第二届董事会第三次会议决议公告
股票代码：６０１２１６ 股票简称：内蒙君正 公告编号：临２０１２－００１号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于２０１１年１２月３１日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达至公司９位董事，会议于２０１２年１月１０日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到９人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜江涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体董事以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案》。
同意本公司为内蒙古君正化工有限责任公司在中国光大银行办理的综合授信事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币壹亿元整，担保范围包括：主合同债务人在主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
特此公告
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
２０１２年１月１２日
股票代码：６０１２１６ 股票简称：内蒙君正 公告编号：临２０１２－００２号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”），系本公司的全资子公司；
● 本次担保金额为：１０，０００万元（人民币）；
● 本次是否有反担保：无反担保；
● 对外担保累计数量：９９，２４０万元（含本次担保金额，全部为本公司为君正化工担保数量）；
● 对外担保逾期数量：无。
一、担保情况概述
为补充营运资金缺口，君正化工向中国光大银行申请１亿元流动资金贷款，期限１年，经内蒙君正第二届董事会第三次会议审议通过，公司同意为全资子公司君正化工向中国光大银行申请的１亿元流动资金贷款提供连带责任担保。
本次为君正化工提供担保根据相关规定属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会。
二、被担保人基本情况
被担保人：内蒙古君正化工有限责任公司（系本公司的全资子公司）
注册地点：乌海市乌达工业园区
法定代表人：张虎明
注册资本：１４６，０１２．９万元
经营范围：制造销售：ＰＶＣ树脂、烧碱、电石、液氯、盐酸、编织袋；机械加工修理、非标件制作、商业贸易（除国家限制经营的）、铁合金、进出口贸易、硅酸盐水泥及水泥熟料。
截止２０１１年９月３０日，资产总额４２２，６４５．８８万元，负债总额２４０，３６５．３９万元（其中贷款总额８９，２４０．００万元），净资产额１８２，２８０．４９ 万元，净利润２７，９６３．４０万元。
三、担保协议的主要内容
根据本公司拟与中国光大银行签订的保证合同，担保协议的主要内容为：
１、保证方式及期限：连带责任保证，期限１年。
２、保证范围：主合同债务人在主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
四、董事会意见
本公司董事会认为，君正化工为本公司的全资子公司，生产经营稳定，具有良好的偿债能力，本次本公司为其正常生产所需流动资金贷款提供担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致通过了该担保事项，决策符合相关法规和《公司章程》规定的程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，内蒙君正累计对外担保金额为９９，２４０万元人民币（全部为本公司为君正化工担保数量），占公司最近一期经审计净资产的２０．８％，无对外逾期担保。
六、备查文件
１、内蒙君正第二届董事会第三次会议决议；
２、君正化工２０１１年三季度财务报表；
３、君正化工企业营业执照。
特此公告
内蒙古君正化工股份有限公司
董事会
２０１２ 年１ 月１２ 日