证券代码：６００２２８ 股票简称：＊ＳＴ昌九 编号：临２０１２—０２

  江西昌九生物化工股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况

  ·本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江西昌九生物化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议通知于２０１１年１２月１７日发出，会议资料于２０１１年１２月３１日在上海证券交易所网站公布，大会于２０１２年１月１２日上午在南昌市洪城路８号长青国贸大厦二十八楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共十人，代表股份７２２９５０００股，占公司股份总额的２９．９６％。大会由公司董事长周应华先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，形成如下决议：

  （一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

  《公司章程》第五条原为“公司住所：南昌市高新区高新一路创业大厦。邮政编码：３３００２９。”

  现修改为“公司住所：江西省南昌市青山湖区尤氨路。邮政编码：３３００１２。”

  表决结果：同意７２２９５０００股，占出席会议具有表决权股份比例１００的％；反对０ 股；弃权０股。

  （二）、审议通过《关于为控股子公司昌九农科申请银行贷款提供质押反担保的议案》。

  公司控股５４．６１％的江西昌九农科化工有限公司为加快在江苏如东洋口港年产３万吨丙烯酰胺生产装置建设、补充项目建设资金不足，以及为该项目投产运行准备流动资金，申请银行贷款共计１４０００万元。江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司为江西昌九农科化工有限公司上述１４０００万元贷款提供担保。

  股东大会同意江西昌九农科化工有限公司申请上述贷款，并以本公司所持江西昌九农科化工有限公司１６３８．２万股占５４．６１％股权为江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司的上述贷款担保（总标的额为１４０００万元）提供质押反担保，同意就此与江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司签订《股权质押反担保合同》。股权质押的期限为，《股权质押反担保合同》生效之日起，至由江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司提供担保的《借款合同》中借款人所借的人民币借款本息及其相关费用已全部清偿完毕止。

  表决时关联股东江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、江西昌九化工集团有限公司进行了回避。

  表决结果：同意３１５０００股，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；反对０ 股；弃权０股。

  （三）、审议通过《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

  立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务审计机构，２０１１年８月３１日其名称变更为大华会计师事务所有限公司。股东大会同意续聘大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构，并授权公司董事会决定２０１１年度的财务审计费用。

  表决结果：同意７２２９５０００股，占出席会议具有表决权股份比例１００的％；反对０ 股；弃权０股。

  三、律师见证情况

  本次大会由北京市大成（南昌）律师事务所指派卢胜群律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司２０１２年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字的股东大会决议

  （二）法律意见书

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年一月十二日