证券简称：ＳＴ东盛 证券代码：６００７７１ 编号：临２０１２－００２

  东盛科技股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  东盛科技股份有限公司于２０１１年１２月２３日以公告的形式发出了召开２０１２年第一次临时股东大会的通知，于２０１２年１月１２日如期在公司会议室召开。

  一、会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１２年１月１２日上午１０ 时

  ２、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦会议室

  ３、会议召开方式：现场会议。

  ４、会议召集人：公司董事会。

  ５、会议主持人：董事长张斌因故未能出席会议，会议由董事杨红飞主持。

  ６、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共３人，代表股份７８，１３７，８４４股，占公司总股本２４３，８０８，４３８股的３２．０５％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股份为７８，１３７，８４４股，占参加会议表决股东所持股份的１００％；反对股份为０股；弃权股份为０股。

  公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构，审计费用为４０万元。

  四、律师见证意见

  本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、张巍律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  １、经与会董事签字的２０１２年第一次临时股东大会决议；

  ２、２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一二年一月十二日

  证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２０１２－００３

  东盛科技股份有限公司

  ２０１１年度业绩预增公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  １、业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日

  ２、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司２０１１年度实现的归属于上市公司股东的净利润较２０１０年度增长约６０％左右，具体数据将在公司２０１１年度报告中予以披露。

  ３、业绩预告是否经注册会计师审计：否

  二、上年同期业绩

  １、净利润：１９３６２．９０万元

  ２、每股收益：０．７９元

  ３、２０１０年末总股本：２４３，８０８，４３８

  三、增长原因

  因公司在２０１１年度先后确认了白加黑交易和解金收益、债务减免收益以及股权处置收益，故预计公司２０１１年度将实现归属于上市公司股东的净利润较２０１０年度增长约６０％左右。

  四、其他相关说明

  上述预测为公司财务部门初步估计，公司２０１１年年度业绩情况将以２０１１年年度报告中数据为准。

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一二年一月十二日