证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2012-001

长城汽车股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年1月13日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开，11名董事全部参会，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于2011年度业绩快报的议案》

（详见<长城汽车股份有限公司2011年度业绩快报>,公告编号2012-002）

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于制订<董事会秘书管理制度>的议案》

依据上海证券交易所2011年4月15日发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）（上证公字[2011]12号）的规定，特制订《长城汽车股份有限公司董事会秘书管理制度》。

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、审议《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

依据中国证监会和上海证券交易所发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）和《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》的规定，特制订《长城汽车股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、审议《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，依据中国证监会发布的《上市公司与投资者关系指引》（证监公司字[2005]52号）的规定，特制订《长城汽车股份有限公司投资者关系管理制度》。

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

五、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司A股上市后，信息披露工作需同时满足《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规的要求，为进一步完善相关工作，特对《长城汽车股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

六、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司发展需要，聘任张文辉先生、崔之愚先生为本公司副总经理。

审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

公司独立董事对拟聘任张文辉先生、崔之愚先生为公司高级管理人员的行为发表独立意见：公司高级管理人员的提名与聘任程序符合规定，无人为操纵情形。在对其学历、工作经历等进行详细了解的基础上，认为拟聘任的高级管理人员符合相应的任职条件和资格，能够胜任公司相应工作，同意聘任以上人员担任公司高级管理人员职务。

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会

2012年1月13日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2012-002

长城汽车股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公告所载2011年度的财务数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，且与国际财务报告准则下编制的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要合并财务数据

单位：人民币元

单位：人民币元

二、主要合并财务指标

注释： 以上数据乃根据本公司于本公告日期所取得的财务数据，最终数据尚需会计师事务所审计，以本公司2011年年报为准。

三、备查文件

经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会

2012年1月13日