证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2012-003号

  浙江新安化工集团股份有限公司

  七届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江新安化工集团股份有限公司七届七次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2012年1月18日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。通过了关于公司委托理财产品等投资相关事宜的议案。

  为提高资金效益，授权公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，根据公司章程规定的权限，在不超过公司最近经审计净资产25%（对控股子公司以外的运用资金总额不超过公司最近经审计净资产的15%）的总额、单项投资不超过公司最近经审计净资产10%的范围内，进行相关委托理财等投资，资金来源为自有资金。授权有效期为二年。

  特此公告。

  浙江新安化工集团股份有限公司董事会

  2012年1月19日