关于2012年第一次临时
股东大会决议的公告
@券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-012号
金科地产集团股份有限公司
关于2012年第一次临时
股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案情况。
本次股东大会增加了一项临时议案，具体情况如下：
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东重庆市金科投资有限公司（持有252,835,355股，占公司总股本的21.8%）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》提出，将公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》提交公司2012年第一次临时股东大会审议。该增加议案于2012年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。
二、会议召集、召开情况
公司于2011年1月20日(周五)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2012年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，根据公司《章程》的规定，由董事会主席黄红云先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表5名，代表股份566,670,105股，占公司总股份的48.91%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于补选监事的议案》
根据相关股东提名和监事会推选，本次股东大会选举潘平先生、王挺先生、蒋兴灿先生为公司第八届监事会监事，任期与本届监事会相同，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
陈显伦先生辞去监事及监事会主席职务、周杨梅女士辞去股东代表监事职务的辞职报告同日起生效。
表决情况：本议案实行累计投票，潘平先生获得表决权数566,670,105票，占出席股东大会股东所持有效表决总股份数的100%；反对：0股，弃权：0股，王挺先生获得表决权数566,670,105票，占出席股东大会股东所持有效表决总股份数的100%；反对：0股，弃权：0股，蒋兴灿先生获得表决权数566,670,105票，占出席股东大会股东所持有效表决总股份数的100%；反对：0股，弃权：0股。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2、审议通过《关于延长公司新增土地储备投资额度的议案》
表决情况：同意：566,670,105股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
3、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意：566,670,105股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京凯文（重庆）律师事务所
2、律师姓名：熊力、陈肖平
3、结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年一月二十日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-013号
金科地产集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的相关规定，经公司职工于2012年1月20日民主选举，决定由周杨梅女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。
周杨梅女士简历附后。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年一月二十日
附件：周杨梅女士简历
周杨梅女士：1970年11月出生，本科学历，高级会计师，曾任太平洋人寿保险重庆永川支公司财务经理、重庆市渝永建设（集团）有限公司财务经理，2004年1月至2007年1月任重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）财务审计负责人，2007年2月至2009年6月任重庆市金科大酒店有限公司财务总监，2009年7月至2010年2月任金科集团产业发展部副总监，2010年3月至今，任金科集团财务管理部副总监。2009年8月至2011年3月，任重庆东源产业发展股份有限公司（2011年6月更名为金科地产集团股份有限公司，以下简称“本公司”）第七届监事会监事，2011年3月至2012年1月任本公司第八届监事会监事，2012年1月20日起任职本公司第八届监事会职工代表监事。
周杨梅女士持有重庆展宏投资有限公司0.48%股份，重庆展宏投资有限公司持有本公司2.93%股份，周杨梅女士与本公司及控股股东不存关联关系。截止目前，周杨梅女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-014号
金科地产集团股份有限公司
关于第八届监事会第七次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”） 于2012年1月20日召开2012年第一次临时股东大会选举产生了新任监事，陈显伦辞去监事及监事会主席职务于即日生效。鉴此，为保证监事会工作的有效开展，根据《公司章程》等相关规定，公司全体监事提议于2012年1月20日召开公司第八届监事会第七次会议。本次会议于2012年1月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人。经到会监事一致推举，监事蒋兴灿先生召集和主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举监事蒋兴灿先生担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。
蒋兴灿先生简历附后。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年一月二十日
附：蒋兴灿先生简历
蒋兴灿先生简历：1952年1月出生，工商管理硕士，中共党员，曾先后在四川石油局地质调查处、四川石油局仪器厂工作，1988年11月至2006年5月期间历任重庆公共电车公司秘书、副科长、科长、副总经理、党委委员, 2006年5月至2010年1月期间历任重庆公用事业建设有限公司副总经理、支部书记、总经理、法定代表人，2010年1月至2011年12月任重庆水务集团股份有限公司集团专务。自2012年1月20日起，任金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会主席。
蒋兴灿先生未持有本公司股票，与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前，蒋兴灿先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。