股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012－002

  腾达建设集团股份有限公司

  第六届董事会2012年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月6日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议并通过了决议如下：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》

  为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，同意本公司为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州天城路支行申请额度在人民币3000万元内的借款提供连带责任担保，期限为一年。

  同意授权董事长叶洋友先生代表公司签订相关担保协议。

  （具体内容详见公司临2012－003公告）

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  （《腾达建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告

  腾达建设集团股份有限公司董事会

  2012年2月6日

  股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012-003

  腾达建设集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：杭州钱江四桥经营有限公司

  ● 本次为其担保金额：不超过人民币3000万元

  ● 对外担保累计数量：完成上述担保后，公司对外担保累计余额为人民币3000万元。

  一、担保情况概述

  为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，本公司拟为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州天城路支行申请额度在人民币3000万元内的借款提供连带责任担保，期限为一年。

  二、被担保人的基本情况

  杭州钱江四桥经营有限公司由本公司与控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于2005年10月共同投资组建，注册资本15,300万元，经营范围为钱江四桥的经营与管理,本公司出资11,475万元人民币，占该公司总股本的75%，台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元，占该公司总股本的25%。

  截至2010年12月31日，该公司经审计的总资产为57,820.93万元，净资产19,956.77万元。2010年实现主营业务收入7,880.28万元，净利润1,129.79万元。

  截至2011年9月30日，该公司总资产为55,080.47万元，净资产21,053.04万元。2011年1-9月实现主营业务收入6,169.08万元，净利润1,096.27万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  目前尚未与金融机构签署担保协议。

  四、董事会意见

  经2012年2月6日召开的公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议，认为杭州钱江四桥经营有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

  该担保事项属董事会权限，无需经过公司股东大会批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  公司曾于2009年12月26日召开2009年第四次临时股东大会，同意对杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州分行申请额度在1亿元内的借款提供连带责任担保，期限为二年。该笔贷款已于2012年1月21日归还完毕，公司对其担保责任自动解除。

  截止公告日，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保。

  六、备查文件目录

  1、第六届董事会2012年第一次临时会议决议；

  2、杭州钱江四桥经营有限公司2010年度财务报告；

  3、杭州钱江四桥经营有限公司2011年9月财务报告（未经审计）；

  4、杭州钱江四桥经营有限公司营业执照复印件。

  腾达建设集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月6日