证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-002

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  关于第二届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2012年2月17日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2012年2月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：

  一、 审议通过了《关于以自有资金投资设立子公司的议案》

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于以自有资金投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元投资设立全资子公司。

  二、 审议通过了《关于制定〈财务负责人管理制度〉的议案》

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定〈财务负责人管理制度〉的议案》，《财务负责人管理制度》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请郑红女士为公司证券事务代表。

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

  二〇一二年二月十七日

  证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-003

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  关于以自有资金投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1000万元（人民币）对外投资设立深圳市捷顺通网络科技有限公司（下面简称为“捷顺通公司”）。

  二、投资主体基本情况介绍

  1．公司名称：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  2．法定代表人：唐健

  3．注册资本：11,865万元

  4．经营范围：智能卡、计算机软件的技术开发，机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施及IC卡读写机的生产、安装、维修及产品保养服务（以上不含限制项目）。

  本公司为捷顺通公司唯一投资主体，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  企业名称：深圳市捷顺通网络科技有限公司（以最终注册名称为准）

  注册资本：1,000万元人民币

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：唐健

  经营范围（以最终注册为准）：磁卡、智能IC卡、RFID产品、安全防范设备及网络系统的技术开发与销售；电子交易收费系统的技术开发、管理、运营、信息咨询，支付结算和清算系统的技术开发与销售。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资有利于进一步加强、巩固公司在智能停车场管理系统及智能一卡通方面的优势，满足公司的后续发展，更大范围的拓展公司为客户提供电子支付等增值应用的能力，为公司培育新的利润增长点。投资设立捷顺通公司预计对公司2012年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

  五、对外投资的风险

  由于成立捷顺通有限公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

  除前述风险外，不存在其他重大风险。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第九次会议决议

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

  二〇一二年二月十七日

  证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-004

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意聘任郑红女士为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

  郑红女士简历如下：

  郑红，女，34岁，本科学历。中国国籍，无境外居留权。1999年至2011年在深圳证券信息有限公司工作。2011年12月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

  郑红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

  郑红女士联系方式：

  联系地址：深圳市梅林路十七号捷顺大厦证券投资部

  联系电话：0755-83112382

  传真：0755-83112306

  电子邮箱：stock@jieshun.cn

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

  二〇一二年二月十七日