证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2012-003

  恒逸石化股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2012年2月12日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2012年2月17日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于调减2011年度非公开发行股票募集资金总额的议案》

根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于<恒逸石化股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案>的议案》与《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》，本次非公开发行股票募集资金总额为不超过300,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：浙江恒逸高新材料有限公司“年产9万吨差别化纤维扩建项目”、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司“年产20万吨己内酰胺工程项目”、浙江逸盛石化有限公司“年产150万吨精对苯二甲酸（PTA）改扩建工程项目”和补充流动资金。

为了把握行业发展的有利时机，公司按照需要以自有资金对部分募集资金投资项目进行了先期投入。鉴于项目投资的推进情况及资金需求变化状况，根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中对董事会的授权，董事会决定对本次非公开发行股票募集资金总额进行调减，调减金额为50,000.00万元，调减后募集资金总额为不超过250,000.00万元，

具体各募投项目的金额调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额
			调整前	调整后
1	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司年产20万吨己内酰胺工程项目	359,170.00	100,000.00	70,000.00
2	浙江恒逸高新材料有限公司年产9万吨差别化纤维扩建项目	96,000.00	69,847.60	69,847.60
3	浙江逸盛石化有限公司年产150万吨精对苯二甲酸（PTA）改扩建工程项目	310,597.00	60,152.40	60,152.40
4	补充流动资金	-	70,000.00	50,000.00
合计		-	300,000.00	250,000.00

本次非公开发行股票发行数量的上限由不超过6,500万股相应调减至不超过5,400股（含5,400万股），调减额为1,100万股。

本次非公开发行股票方案的其他事项不变，仍以2011年8月30日公司2011年第三次临时股东大会决议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整<恒逸石化股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案>的议案》

根据上述“议案1”审议的内容，相应调整《恒逸石化股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案》中涉及发行数量、募集资金总额及具体项目投向等内容，调整后的预案详见2012年2月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2012-004）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》

根据上述“议案1”审议的内容，相应调整《恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》中涉及发行数量、募集资金总额及具体项目投向等内容，调整后的可行性报告详见2012年2月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》（公告编号：2012-005）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二O一二年二月十七日