证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-010

金安国纪科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议

（现场和通讯表决结合）

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年2月20日以书面、电话通知方式发出通知，并于2012年2月27日在上海召开。会议由董事长韩涛先生主持，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议的情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于聘任内部审计部负责人的议案。

经董事会审计委员会提名，同意聘任胡雪勇先生为内部审计部负责人，任期至本期董事会届满为止。

胡雪勇先生简历见附件1。

公司独立董事杨峰先生、张爱民先生、林金堵先生对此发表了独立意见，同意聘任胡雪勇先生为内部审计部负责人。

2、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修订《内部审计制度》的议案。

3、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于同意陈毅龙先生辞去公司财务总监职务的议案。

鉴于公司现任财务总监陈毅龙先生因个人原因向公司董事会提出了辞去财务总监职务的要求，经公司董事会审议通过，决定同意陈毅龙辞去公司财务总监职务。同时公司总经理提名财务总监一职由金安国纪科技（珠海）有限公司财务部经理王以清先生接任，并提请公司董事会审议。

公司董事会确认陈毅龙辞职一事将不会对公司的业务和运营有任何重要影响。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任王以清先生担任公司财务总监职务的议案。

鉴于公司董事会已同意现任财务总监陈毅龙辞去财务总监的职务，为了公司的财务管理工作有续进行，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任金安国纪科技（珠海）有限公司财务部经理王以清先生接任公司财务总监职务。

王以清先生简历见附件2。

王以清先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养都能够胜任财务总监职务的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监职务的条件：不存在《公司法》的法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

以上董事会决议内容，自董事会各位董事表决后当即生效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议

2、《金安国纪科技股份有限公司关于聘任内部审计部负责人的独立董事意见》

3、《内部审计制度》

4、《金安国纪科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的独立董事意见》

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司董事会

二○一二年二月二十九日

附件.1:

金安国纪科技股份有限公司

胡雪勇先生简历

胡雪勇先生简历:

1965年出生, 中国国籍，无永久境外居留权，工程师职称。1982年毕业于杭州化学工业学校；1982年2月至1989年12月历任临安化工二厂新产品开发科科长、设备科科长、团委书记；1990年1月至2002年9月历任临安纤维板厂厂长助理、厂长、党支部书记；2002年10月至2006年2月任杭州大明山风景旅游有限公司总经理；2006年3月至2006年10月任杭州大地房地产有限公司总经理助理； 2006年11月至2012年1月任金安国纪企管部经理。

胡雪勇先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2012年2月29日

附件.2:

金安国纪科技股份有限公司

王以清先生简历

王以清先生简历:

1948年出生, 中国国籍，无永久境外居留权，会计师高级职称。1968年9月毕业于四机部办杭州无线电工业管理学校“工业会计”专业。1968年9月-1986年7月在贵州凯里第771厂先后任销售、总账、财务计划会计。1983年7月-1986.年7月兼职毕业于中央电视大学贵州分校“会计审计类”“工业会计”专业。1986年7月-1988年4月任国营第771厂财务科副科长。1988年4月-1996年12月任深圳深宇电器有限公司任财务部长。1996年12月-1998年9月任深圳深宇电器有限公司副总会计师。1998年9月-2007年6月任深圳华发电子股份有限公司财务部长。2007年6月-2008年9月任上海国纪电子材料有限公司财务经理。2008年9月至今任金安国纪科技（珠海）有限公司财务管理部经理。

王以清先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2012年2月29日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-011

金安国纪科技股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	2,033,433,413.59	1,893,388,162.68	7.40%
营业利润	93,843,390.08	126,912,448.87	-26.06%
利润总额	99,473,884.29	131,787,403.56	-24.52%
归属于上市公司股东的净利润	77,005,403.08	100,802,463.72	-23.61%
基本每股收益（元）	0.36	0.48	-25.00%
加权平均净资产收益率	14.10%	25.49%	-44.68%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	2,146,868,853.51	1,494,060,211.17	43.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,265,786,231.22	445,843,095.97	183.91%
股本	280,000,000.00	210,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.52	2.12	113.21%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期末，加权平均净资产收益率比上年同期下降44.68%，主要是2011年度净利润下滑；报告期内公司在下半年公开发行上市7000万股而增加了净资产。 2、报告期末，总资产同比增长43.69%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长183.91％,股本同比增长33.33％,归属于上市公司股东的每股净资产同比增长113.21％,主要是报告期内公司在下半年公开发行上市7000万股而增加净资产；另还有2011年度经营所得的净利润累积。

三、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在2011年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表； 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

金安国纪科技股份有限公司董事会

2012年2月29日