关于管理的创投基金投资项目
首发获准通过的公告
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-010
湖南电广传媒股份有限公司
关于管理的创投基金投资项目
首发获准通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2012年第12次会议审核，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（首发）获通过。
公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的创投基金——天津达晨创世股权投资基金合伙企业和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业分别持有该公司1,635,196股和1,421,268股，分别占发行前总股本的2.34%%和2.03%。
天津达晨创世股权投资基金合伙企业合伙人共认缴出资73,900万元，其中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2300万元，认缴比例为3.11%。
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业合伙人共认缴出资64,100万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资3700万元，认缴比例为5.77%；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2000万元，认缴比例为3.12%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2012年2月29日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-011
湖南电广传媒股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年2月29日14:30
（2）网络投票时间为：2012年2月28日—2012年2月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年2月28日15:00至2012年2月29日15:00。
2．现场会议召开地点：长沙市金鹰影视文化城公司本部会议室
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司第四届董事会
5．主持人：公司董事长龙秋云先生
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共1205人，代表有表决权的股份总数 254,196,225 股，占公司股份总数的 62.5516 %。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权股份 107,741,938 股，占公司股份总数的 26.5127 %。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1155 人，代表有表决权股份 146,454,287 股，占公司股份总数的36.0389%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，存在7人重复投票的情形。根据《上市公司股东大会规则》的规定，重复投票的以第一次投票结果为准。由于现场投票在网络投票之后，因此，重复投票的7人的表决权（所代表股份合计 4,337,419 股）应当在现场表决结果中予以扣除。
（3）本次会议第七项议案，公司关联股东——湖南广播电视产业中心回避了表决，非关联股东（包括股东代理人）共 1170 人，代表有表决权股份 166,759,521 股，占公司股份总数的 41.0355 %。
2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
1、会议逐项审议并通过了《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(1)吸收合并双方、换股对象、交易方式
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(2) 换股发行股票的种类和面值
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(3) 交易价格和换股价格
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(4) 换股数量
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(5) 本次发行股份的限售期及上市安排
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(6) 目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（7）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(8) 人员安置
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(9) 决议的有效期
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（10）异议股东的保护机制
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（11）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
2、会议审议并通过了《关于公司换股吸收合并暨关联交易报告书及其摘要的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
3、会议审议并通过了《关于签订<合并框架协议>的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
4、会议审议并通过了《关于签订<吸收合并协议>的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
5、会议审议并通过了《关于公司与相关方签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
6、会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
7、会议审议并通过了《关于签订<提供现金选择权的合作协议>的议案》。
公司关联股东——湖南广播电视产业中心对本项议案回避表决。
表决结果：同意 162,728,189 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 97.5825%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.1000 %；弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 2.3174%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
8、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
五、见证律师出具的法律意见
公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、谢涛列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、 与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、 见证律师出具的法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2012年2月29日