证券简称：ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—005

  烟台园城企业集团股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  风险提示

  1、公司以参股方式成立烟台园城黄金矿业有限公司；

  2、公司看好黄金矿产行业未来的发展前景，但对黄金矿产品的开发正处于探讨和筹划阶段。

  3、该产业未来的发展将受国家产业政策、技术、环保、地域环境等综合因素的影响，具有一定的风险。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与烟台晟城置业有限公司、烟台宝城投资有限公司、济宁新园装饰工程有限公司于2012年2月6日共同出资1000万元人民币设立了烟台园城黄金矿业有限公司（以下简称：矿业公司），主营黄金矿产品的开发及销售。其中本公司出资320万元，占矿业公司32%的股权，烟台晟城置业有限公司出资260万元，占矿业公司26%的股权，烟台宝城投资有限公司出资220万元，占矿业公司22%的股权，济宁新园装饰工程有限公司出资200万元，占矿业公司20%的股权。

  根据矿业公司业务发展需要，经矿业公司各股东方一致同意，拟将矿业公司的注册资本增加到7000万元，其中本公司增加出资1920万元，其余增资数额由其他股东按持股比例增资。增资后，本公司出资2240万元，占矿业公司32%的股权，烟台晟城置业有限公司出资1820万元，占矿业公司26%的股权，烟台宝城投资有限公司出资1540万元，占矿业公司22%的股权，济宁新园装饰工程有限公司出资1400万元，占矿业公司20%的股权。

  2、董事会审议情况 （1）公司已于2012年1月18日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会

  议，全体董事一致同意，审议通过了关于合资成立黄金矿业公司的事项。

  （2）公司已于2012年3月1日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会

  议，全体董事一致同意，审议通过了关于对下属黄金矿业公司增资的事项。

  3、根据《公司章程》规定，此次投资事项在公司董事会的审批权限内，

  无须提交股东大会审议，也不构成关联交易。

  二、合作各方介绍

  1、烟台晟城置业有限公司，法定代表人：王惠，注册资本：1000万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：投资于房地产开发行业；房地产开发、销售（凭资质经营）；批发零售建筑材料、装潢材料、钢材（以上不含国家专项审批项目）。

  烟台晟城置业有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面不具有关联关系。

  2、烟台宝城投资有限公司，法定代表人：栾亚蒙，注册资本：2000万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁。（须凭资质证书经营），国家产业政策允许的项目投资（不包括金融证券、期货），企业形象策划，商务信息咨询。

  烟台宝城投资有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面不具有关联关系。

  3、济宁新园装饰工程有限公司，法定代表人：吴光梅，注册资本：200万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：室内装饰装修、商务信息咨，企业管理咨询；销售建筑装饰材料，包装材料；卫生洁具、陶瓷制品、工艺礼品、日用品。（涉及许可经营的须持许可证或批准文件经营）

  济宁新园装饰工程有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面不具有关联关系。

  三、投资标的基本情况

  1、合资公司的基本情况

  合资公司名称：烟台园城黄金矿业有限公司

  注册资本：1000万元（增资后注册资本为7000万元）

  法定代表人：郝周明

  经营范围：黄金及相关矿产品的投资与销售

  成立日期：2012年2月6日

  2、股东出资方式

  增资前本公司出资320万元，占矿业公司32%的股权，烟台晟城置业有限公司出资260万元，占矿业公司26%的股权，烟台宝城投资有限公司出资220万元，占矿业公司22%的股权，济宁新园装饰工程有限公司出资200万元，占矿业公司20%的股权。各股东均以货币资金出资。

  增资后，本公司出资2240万元，占矿业公司32%的股权，烟台晟城置业有限公司出资1820万元，占矿业公司26%的股权，烟台宝城投资有限公司出资1540万元，占矿业公司22%的股权，济宁新园装饰工程有限公司出资1400万元，占矿业公司20%的股权。各股东均以货币资金出资。

  四、对外投资对公司的影响及存在的风险

  1、目前由于公司所处的房地产行业受国家宏观调控影响，经营状况不理想，为了提高公司抗风险能力，培育和形成公司新的利润增长点，公司看好黄金矿产行业未来的发展前景。

  2、该产业未来的发展将受国家产业政策、技术、环保、地域环境等综合因素的影响，具有一定的风险。

  3、由于公司自身能力所限及考虑降低公司风险，公司采用参股经营方式。

  五、其他说明

  公司将根据具体投资事项进展情况，持续履行相关信息披露义务，提请投资者注意投资风险

  六、备查文件

  1、本公司董事会决议

  2、烟台园城黄金矿业有限公司营业执照

  3、烟台园城黄金矿业有限公司公司章程

  特此公告。

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012年3月2日