1、中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 24000 |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 100% | 4600 |
| 合计 | 28600 |
2、中国农业银行股份有限公司武汉江汉门支行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 3000 |
| 合计 | 3000 |
3、中国银行股份有限公司武汉江汉支行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 20000 |
| 合计 | 20000 |
4、中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 8000 |
| 中百超市有限公司 | 100% | 9600 |
| 合计 | 17600 |
5、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 15000 |
| 中百超市有限公司 | 100% | 2000 |
| 中百电器有限公司 | 100% | 2000 |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 100% | 2000 |
| 武汉中百物流配送有限公司 | 100% | 2000 |
| 合计 | 23000 |
6、汉口银行股份有限公司汉阳支行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 10000 |
| 中百电器有限公司 | 100% | 12000 |
| 武汉中百百货有限责任公司 | 100% | 4000 |
| 合计 | 26000 |
7、中国民生银行股份有限公司武汉分行
公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司支用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过3亿元。
8、兴业银行股份有限公司武汉分行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 26000 |
| 中百电器有限公司 | 100% | 4000 |
| 合计 | 30000 |
9、交通银行股份有限公司武汉江岸支行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 10000 |
| 中百电器有限公司 | 100% | 10000 |
| 合计 | 20000 |
10、华夏银行股份有限公司武汉解放支行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 10000 |
| 合计 | 10000 |
11、广发银行股份有限公司武汉分行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百仓储超市有限公司 | 100% | 20000 |
| 合计 | 20000 |
12、深圳发展银行股份有限公司武汉分行
| 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） |
| 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 100% | 2500 |
| 合计 | 2500 |
上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，在股东大会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。
二、被担保人基本情况
1、中百仓储超市有限公司
注册资本：55500万元
注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层
法定代表人：张锦松
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：销售食品、副食品、烟、酒、粮油、肉及制品、蛋及蛋制品、乳及乳制品、水产品、保健食品、水果蔬菜；加工生鲜、煎炸食品、面食、糕点、中式快餐；图书报刊、电子出版物；音像制品销售及出租（以上经营项目凭专项许可证，仅限分支机构经营）百货、文化用品、针织品、体育用品、家具、工艺美术品、五金交电、家用电器、自行车、摩托车、服装鞋帽、日用杂品销售；建筑材料、粘胶零售业务；仓储服务、停车服务、场地租赁、花卉、摄影；照相器材、通讯器材（不含无线发射装置）、金银饰品销售；农副土特产品收购、储存（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。
截止2011 年12 月31 日，中百仓储超市有限公司总资产429,837.91万元，负债合计310,369.65万元，资产负债率72.21%，所有者权益120,785.22万元。2011年实现营业收入995,842.18万元，净利润16,572.87万元。
2、中百超市有限公司
注册资本：14800万元
注册地址：武汉市江汉区新华西路24号
法定代表人：王辉
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：百货、文具、办公用品、体育用品、照像器材、化妆品、搪瓷制品、针棉制品、家俱、工艺美术、家用电器、自行车、摩托车、服装、鞋帽批发兼零售；其它食品、水产品、蔬菜、水果、肉及制品、副食品、烟、酒、保健食品、保健用品、新资源食品、特殊营养品销售、生鲜、熟食加工；农副产品收购；糕点制作、中式快餐加工。（仅供持有许可证的分支机构经营）；广告设计、制作；发布店堂广告；仓储、物流配送。
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。
截止2011 年12 月31 日，中百超市有限公司总资产99,953.67万元，负债合计69,711.04万元，资产负债率69.74%，所有者权益30,242.63万元。2011年实现营业收入 233,951.92万元，净利润6,497.03万元。
3、公司名称：武汉中百百货有限责任公司
注册资本：24718万元
注册地址：武汉市江汉区江汉路129号
法定代表人：程军
公司类型：有限责任公司
经营范围：百货、针纺织品、五金交电、工艺美术品、日用杂品、花卉、照像器材、通讯器材、金银首饰零售；家用电器、钟表维修；物业管理；科技乐园；其他食品公司、烟、酒批发兼零售。
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。
截止2011 年12 月31 日，武汉中百百货有限责任公司总资产63,645.70万元，负债合计32,429.21万元，资产负债率50.95%，所有者权益29,899.29万元。2011年实现营业收入79,880.18万元，净利润1,360.03万元。
4、公司名称：中百电器有限公司
注册资本：5000 万元
注册地址：武汉市吴家山台商投资区新城六路
法定代表人：姜红
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：五金、交电、家用电器销售、安装及维修，电脑、通讯产品、家居用品销售，广告设计、制作、发布店堂广告，再生物资回收（不含生产性废旧金属回收）。（国家有专项规定的项目需取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）
股东情况：公司拥有其100％的权益。
截止2011 年12 月31 日，中百电器有限公司总资产56,951.60万元，负债合计51,092.89万元，资产负债率89.71%，所有者权益5,858.71万元。2011年实现营业收入100,499.85万元，净利润1,064.08万元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属控股子公司与各家银行共同协商确定。
四、为控股子公司提供担保尚需提交股东大会审议
因部分下属控股子公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交股东大会审议通过。
五、董事会意见
为满足中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百电器有限公司等下属控股子公司经营资金的需要，支持下属控股子公司的业务发展，公司拟采用连带责任保证方式为其向银行申请综合授信提供担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等下属控股子公司的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等下属控股子公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部等12家银行申请授信额度提供最高额度合计为23.07亿元的担保。
六、公司独立董事对担保事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为中百控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会二次会议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：
公司采用连带责任保证方式，为公司下属控股子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为23.07亿元的担保。
公司提供担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司应当严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月六日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2012-7
中百控股集团股份有限公司
第七届监事会二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第七届监事会二次会议于2012年3月2日中午12：00时在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2011年2月23日以传真和电子邮件形式发出。会议由公司监事会主席尹艳红主持，会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事黄学明先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事会主席尹艳红代为出席并行使表决权，出席及授权监事5名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议采用举手表决方式，全票通过以下议案：
1、公司2011年度监事会工作报告。该工作报告需提交公司2011年年度股东大会审议通过。
2、公司2011年年度报告正文及摘要。
公司监事会对公司2011年年度报告经审核无异议，公司监事会认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，公司财务部门严格按照国家有关会计制度及相关准则编制了真实反映公司财务状况和经营成果的财务报告，客观地反映了公司经营状况和成果。
3、公司内部控制自我评价报告。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：
公司已建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。2011年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司对2011年度内部控制的自我评价是较为真实、客观的。
中百控股集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年三月六日