证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012-005

  北京首都开发股份有限公司第六届董事会

  第六十次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届六十次董事会会议于2012年3月8日以传真方式召开，应参会董事十一名,实参会董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向平安信托有限责任公司申请总额不超过贰拾亿元人民币信托贷款的议案》。

  为满足公司项目建设资金需求，公司拟向平安信托有限责任公司申请总额不超过贰拾亿元人民币的信托贷款，以公司宝辰饭店房产及土地所有权作为抵押并由大股东首开集团提供担保，期限一年，利率为不超过年息13%。

  2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向建信信托有限责任公司申请伍亿元人民币信托贷款的议案》。

  为满足公司项目建设资金需求，公司拟向建信信托有限责任公司申请伍亿元人民币的信托贷款，由大股东首开集团以及北京住总集团共同提供担保，期限两年，利率为不超过年息13%。

  3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司向中国银行扬州国贸支行申请贷款追加抵押的议案》。

  2010年12月15日，公司6届34次董事会同意全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司向中国银行扬州国贸支行申请捌亿贰仟万元人民币房地产开发贷款授信额度，期限三年，用项目土地抵押及股份公司提供担保。其中扬州456号项目土地抵押额贰亿柒仟万元，股份公司担保额伍亿伍仟万元。

  现首开衡泰置业有限公司已于中国银行扬州国贸支行签订贷款合同，为保证贷款合同顺利履行，公司拟追加土地抵押额肆亿壹仟万元。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2012年3月8日