第四届董事会二〇一二年
第一次会议决议公告暨关于召开公司
2011年度股东大会的通知
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2012-临006
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届董事会二〇一二年
第一次会议决议公告暨关于召开公司
2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会二○一二年第一次会议于2012年2月27日发出会议通知，2012年3月7日在公司会议室召开。应到会董事9人，实到8人，有1人委托代表出席，公司独立董事邸雪筠女士授权王振山先生出席并表决，经审议并形成如下决议：
一、审议《公司二○一一年度总经理工作报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议《公司二○一一年度董事会工作报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议《公司二○一一年年度报告及年度报告摘要》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议《公司二○一一年度利润分配预案》
经中准会计师事务所有限公司审定，本公司2011年度实现净利润4,644,999.19元，弥补以前年度结转未分配利润-32,395,107.38元,本年度未分配利润为-27,750,108.19元。为弥补以前年度亏损，公司本年度不分配利润，不进行公积金转增。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议《公司二○一一年度财务决算及二○一二年度财务预算报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议《公司二○一一年度独立董事述职报告》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议《修改公司章程》的议案 （详见附件）
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议《关于推选公司第五届董事会董事候选人》的议案（简历后附）
经审议并一致同意，推选以下人员为公司第五届董事会董事候选人。
董事候选人：刘达先生、张志新先生、王双宏先生、徐凯先生、刘德义先生；职工代表董事：肖峰先生；独立董事候选人：孙光国先生、 隋晶女士、李正先生。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议《关于召开公司2011年度股东大会》的议案
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
以上第二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司于2012年3月29日召开公司2011年度股东大会。
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2012年3月29日上午10:00
2、会议地点：大连世界博览广场会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长刘达先生
5、召开方式： 现场召开
（二）会议议题
1、审议《公司二○一一年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○一一年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○一一年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司二○一一年度利润分配方案》
5、审议《公司二○一一年度财务决算报告》
6、审议《公司二○一一年度独立董事述职报告》
7、审议《修改公司章程》的议案
8、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人》的议案
9、审议《关于选举公司第五届监事会监事候选人》的议案
（三）出席对象
1、公司董事、监事及董事会秘书；
2、截止2012年3月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3、公司聘任的律师。
（四）出席会议登记方法
1、登记方式：
本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012年3月27日至2012年3月28日，上午8:30-11:30，下午1:00-4:30。
3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人帐户卡和持股凭证。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
联系电话：0411-84685225
传 真：0411-84685217
联 系 人：丁霞 惠美娜
2、会议费用：
参会股东会费自理。
（六）授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一二年三月七日
大连圣亚旅游控股股份有限公司
修改公司章程的议案
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《中国证监会管理委员会公告》[2011]41号文等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，公司要不断建立和完善公司内控制度，现对公司章程进行修改，具体修改内容如下：
1、原第八十二条 因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会及连续180日以上单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出董事候选人。
因监事会换届改选或其他原因需更换、增补应由股东大会选举的监事时，监事会及连续180日以上单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出监事会候选人。”
……
董事会换届、改选董事（包括免职、增补、更换等情形）时，单独或合并持有公司发行股份5%以上至10%以下有提名权的股东只能提名一名董事候选人；单独或合并持有公司发行股份10%以上有提名权的股东提名的董事候选人不得超过董事会人数的五分之一。
修改为：第八十二条 “ 因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会及连续180日以上单独或合并持有公司发行股份5%以上的股东，可提出非独立董事候选人。
因监事会换届改选或其他原因需更换、增补应由股东大会选举的监事时，监事会及连续180日以上单独或合并持有公司发行股份5%以上的股东，可提出监事会候选人。”
……
董事会换届、改选董事（包括免职、增补、更换等情形）时，单独或合并持有公司发行股份5%以上至10%以下有提名权的股东只能提名一名非独立董事候选人；单独或合并持有公司发行股份10%以上有提名权的股东提名的非独立董事候选人不得超过董事会人数的五分之一。
董事候选人简历：
刘达先生简历
刘达先生，1965年1月出生，中国国籍，硕士学历，2004年3月至2005年1月，任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理部部长兼大连星海房屋开发公司总经理、大连星海湾商务区物业管理有限公司董事长，2006年6月至今，任大连市星海湾开发建设管理中心副主任、党组成员，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长。2009年3月至今任本公司董事长。
张志新先生简历
张志新先生， 1967年11月出生，中国国籍，本科学历， 1989年10月-1999年10月，就职于大连市住宅建筑公司，1999年10月至2006年 5月，任大连市人民政府金融工作办公室副处长，2006年5月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事、总经理。2009年3月至今任本公司第四届董事会董事。
王双宏先生简历
王双宏先生，1956年出生，中国国籍，本科学历，2006年8月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，2002年至今任本公司第一、二、三、四届董事会副董事长。
徐凯先生简历
徐凯先生，1978年10月出生，中国国籍，经济与金融管理硕士，2004年毕业于英国布里斯托大学， 2004年5月在英国汇丰集团贸易部亚太司任亚太司销售经理；2007年5月在中欧创意产业（沈阳）研究院工作，历任筹建期负责人，理事长、院长，现任中欧创意产业（沈阳）研究院理事长、院长。2011年5月至今任本公司第四届董事会董事。
刘德义先生简历
刘德义先生，1955年出生，中国国籍，大专学历，1993年至今任大连神洲游艺公司总经理，2002年至今任本公司第一、二、三、四届董事会董事。
肖峰先生简历
肖峰先生，1968年11月出生，中国国籍，硕士，1993 年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，先后担任公司投资管理部经理、总经理特别助理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理等职，现任公司第四届董事会董事兼总经理。
独立董事候选人简历：
孙光国先生简历
孙光国先生，1971年出生，中国国籍，管理学博士，教授。1998年至今，在东北财经大学会计学院工作，历任东北财经大学财务与会计研究中心副主任、会计学院会计系副主任、内部控制与风险管理研究中心常务副主任等。兼任中国会计学会企业会计准则专业委员会委员、中国会计学会财务成本分会常务理事兼秘书长、辽宁省会计学会常务理事。入选财务部“全国会计领军（后备）人才”项目。现任东北财经大学会计学院副院长。
隋晶女士简历
隋晶女士，1970年6月出生，中国国籍，硕士，2003年12月至2009年12月在东北财经大学财政税务学院工作，担任院党总支书记兼副院长；2009年12月至今在东北财经大学国际经济贸易学院工作，担任院党总支书记兼副院长。
李正先生简历
李正先生，1957年8月出生，中国国籍，本科学历，1979年－1983年，在吉林大学法律系读书；1983年－1991年，任浙江省金华市律师事务所主任律师；1991年5月－1996年5月，任中国（深圳）综合开发研究院高级研究员，期间在中国法律事务中心、深天平理事事务所从事兼职律师；1996年6月至2010年6月，广东省仁人律师事务所发起人、合伙人、执业律师；2006年5月至2009年3月，任大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会董事；2010年7月至今在广东深天成律师事务所任执业律师。2011年3月取得独立董事资格。2011年5月任深圳南山热电股份有限公司独立董事。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2012-临007
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届监事会
二〇一二年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2012年第一次会议于2012年2月27日发出会议通知，2012年3月7日在公司会议室召开。公司五名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》。
该议案 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议《公司二○一一年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见：
（一）公司2011年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
（二）公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意中准会计师事务所为本公司2011年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
该议案 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》。
该议案 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议《关于推选公司第五届监事会监事候选人》的议案
经审议并一致同意，以下人员为公司第五届监事会监事会候选人。
监事会候选人：金永春先生、吴健先生、王利侠女士、赵姝娟女士；
职工代表监事：王立红女士、杨勇先生。
该议案 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇一二年三月七日
监事候选人简历：
金永春先生简历
金永春先生，1964年12月出生，中国国籍，本科学历，1996年10月至1998年5月，任中信银行大连高新园区办事处主管会计；1998年5月至2000年12月，任大连市建委计财处副处长；2000年12月至2004年7月，任大连市建委工程造价处处长；2004年7月至2008年8月，任大连市建委计财处处长；2008年8月至今，任大连市星海湾开发建设管理中心党组成员、副主任。2009年3月至今任本公司监事长。
吴健先生简历
吴健先生，1976年4月出生，中国国籍，大学学历，2000年9月至2002年7月，在大连天河会计师事务所有限公司工作；2002年8月至2005年7月，在大连中兴会计师事务所有限公司工作；2005年8月至2008年4月，任大连星海房屋开发公司财务部财务主管；2008年5月至2010年1月，任大连水上旅游公司监事；2010年2月至今，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长。2010年12月至今任公司监事会监事。
王利侠女士简历
王利侠女士，1959年5月出生，中国国籍，中专，会计师，1987年8月至1993年，任大连富士橡塑制品厂会计部会计；1993年至2008年，任辽宁迈克集团股份有限公司财务部会计；2008年至至今，任辽宁迈克集团股份有限公司审计部主任。
赵姝娟女士简历
赵姝娟女士，1968年7月出生，中国国籍，本科学历， 1990年8月至1999年12月，任中国建设银行大连分行预算审查中心项目经理；2000年1月至2010年8月，任大连鑫园房地产集团有限公司副总经理；2010年8月至今，任大连鑫成投资集团有限公司董事长兼总经理。
王立红女士简历
王立红女士，1967年4月出生，中国国籍，学士，1995年加入本公司，历任公司经营部经理助理、副经理，现场管理部经理，人力资源部经理助理、经理，总经理助理，现任公司综合部副经理、工会主席。
杨勇先生简历
杨勇先生，中国国籍，1971 年05月出生，学士，1999年11月加入本公司，1999年11月至2004年，担任驯养员，负责水族生物、极地动物日常饲养；2004年至2006年4月，任驯养主管，负责极地动物饲养管理，2006年4月——2011年5月，历任系统维护部经理助理、副经理，现任公司娱乐系统管理部副经理。