证券代码：600728 股票简称：新太科技 编号：临2012-009

  新太科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前无补充提案的情况

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年3月12日上午09：30

  2、会议召开地点：新太科技股份有限公司会议室

  3、召开方式：采取现场投票的方式

  4、会议召集人：新太科技股份有限公司董事会

  6、会议主持人：公司董事张凌女士

  7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）通知于2012年2月24日发出，会议于2012年3月12日09:30在公司会议室召开。共有股东和股东代理人5人参加本次临时股东大会，代表股份数为134,015,964股，占股份总数324,800,338股的41.26%，符合公司法及本公司章程规定。本次临时股东大会会议由半数以上董事推举董事张凌女士主持会议，公司董事梁平、监事吴庆忠、李敏华，董秘刘颖，公司聘请的法律顾问出席了会议。

  三、提案审议情况和表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  1、关于变更公司名称的议案

  公司自2008年重组、广州佳都集团有限公司成为公司第一大股东之后，公司业务迅猛发展，业务领域从单一的电信增值业务跨越性扩展到通信增值领域、智能安防领域、智能交通领域、移动互联网和云计算领域。根据2010年股改承诺，佳都集团将于2013年6月前开始注入优质ICT增值服务业务。为顺应公司规模和业务不断扩大、产业结构调整发展的需求，塑造公司品牌形象，充分体现公司业务发展之战略目标，拟变更公司名称如下，最终变更名称以工商管理部门核准内容为准。具体变更内容如下：

  变更前：

  中文名称：新太科技股份有限公司。

  英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd.

  变更为：

  中文名称：佳都新太科技股份有限公司

  英文名称：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., Ltd..

  表决结果：同意134,015,964股，反对0股，弃权0股。该项议案通过。

  2、公司章程修正案

  因公司拟变更公司名称，根据依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现对《公司章程》提出以下修改内容，最终变更情况以工商管理部门核准内容为准：

  公司章程第四条

  原为：

  公司注册中文名称：新太科技股份有限公司，公司英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。

  修订为：

  公司注册中文名称：佳都新太科技股份有限公司，公司英文名称：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。

  表决结果：同意134,015,964股，反对0股，弃权0股。该项议案通过。

  四、律师见证情况

  广东广信律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司2012年第二次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

  经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）《新太科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会议案表决表及表决结果》；

  （二）广东广信律师事务所出具的《关于新太科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  新太科技股份有限公司

  2012年3月12日