证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2012-005

中国化学工程股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议暨召开2012年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2012年3月6日以书面送达的方式通知了公司全体董事，此次会议于2012年3月13日上午9时在公司总部10层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于确定中国化学工程股份有限公司董事候选人的议案》

经本公司股东中国化学工程集团公司提名，董事会提名委员会审核，会议审议同意金克宁、陆红星、郑鸿、刘根元、余波、王璞为公司第二届董事会董事候选人，其中金克宁、陆红星为非独立董事候选人，郑鸿、刘根元、余波、王璞为独立董事候选人。

在审议该议案时，公司董事对各位董事候选人进行了逐项表决，独立董事对该项议案发表了独立意见，同意上述董事候选人的提名。

表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见请见本公告附件。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开中国化学工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》

会议同意董事会召集公司2012年第一次临时股东大会，并将《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案》及《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

附件：

1. 第二届董事会董事候选人简历

2. 独立董事提名人声明

3. 独立董事候选人声明

4. 独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见

中国化学工程股份有限公司董事会

二〇一二年三月十三日

第二届董事会董事候选人简历

金克宁先生，1951年5月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长兼党委书记、党委常委。金先生1984年6月至1990年9月先后任黑龙江鹤岗矿务局南山矿副矿长、党委副书记、党委书记，1990年9月任黑龙江鹤岗矿务局安全监察局副局长，1991年12月至1998年11月任黑龙江鹤岗矿务局副局长、局长，1998年11月至2000年1月任黑龙江鹤岗矿务局局长兼中共鹤岗市委副书记，2001年11月至2003年1月任国家安全生产监督管理局煤炭工业运行中心主任，2003年1月至2004年1月任国家安全生产监督管理局办公室（外事司、财务司）主任，2003年1月至2004年1月任国家安全生产监督管理局矿山救援指挥中心主任，2004年1月至2005年2月任中国化学工程总公司总经理、党委书记，2005年2月至2008年10月任中国化学工程集团公司总经理、党委书记，2008年10月至今任中国化学工程集团公司总经理、党委常委、党委书记，任中国化学工程股份有限公司董事长，党委书记。金先生毕业于阜新矿业学院管理工程专业，研究生学历，教授级高级工程师。

陆红星先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、总经理、党委常委、党委副书记。陆先生1992年9月至1998年3月先后任中国天辰化学工程公司土建室副主任、总经理助理、建筑设计院院长兼书记，1998年3月至2000年11月担任中国天辰化学工程公司副总经理，2000年11月至2005年2月任中国化学工程总公司副总经理，2005年2月至2008年1月任中国化学工程集团公司副总经理，2008年1月至2008年10月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委。2008年10月至今任中国化学工程股份有限公司董事、总经理、党委常委、党委副书记。陆先生大学毕业于南京工学院工民建专业，获工学学士学位，研究生毕业于天津师范大学社会经济管理专业，在职研究生学历，教授级高级工程师。

郑鸿女士，1945年8月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事，同时兼任中国农业发展集团公司外部董事。郑女士1986年4月至1990年12月担任陕西省医药局副局长兼党组成员，1990年12月到2000年10月任西安杨森制药有限公司董事长，并于1998年至2000年10月兼任陕西省医药总公司总经理、临时党委书记，2000年10月至2002年担任中国医药集团有限公司董事长兼党委副书记，2002年至2007年8月担任中国医药集团有限公司董事长兼党委书记。郑女士毕业于北京理工大学（原北京工学院），研究生学历，高级经济师。

刘根元先生，1945年7月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事，同时兼任上海华谊集团公司外部董事。刘先生1995年5月至2001年7月担任中国石油化工总公司上海高桥石油化工公司经理，2001年7月至2005年11月任中国石油化工集团公司副总经理、党组委员，2003年6月至2006年5月任中国石油化工集团公司第二届董事会董事，2005年9月至2008年8月任中国石化集团资产经营管理有限公司董事长、总经理，2006年9月至2008年8月任中国石化集团资产经营管理有限公司党委书记。刘先生毕业于上海科技大学放射化学专业，教授级高级经济师。

余波先生，1946年1月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事。1969年9月至1987年12月起历任芜湖港务局办公室主任、副局长、党委副书记、局长，1989年6月至2005年12月在中国港湾建设（集团）总公司历任企管部主任、财务部主任、总会计师、副总裁，2005年12月至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司董事，目前担任中国保利集团有限公司的外部董事。余先生毕业于上海海运学院财务会计专业，高级会计师。

王璞先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事，北大纵横管理咨询集团创始人、首席合伙人；兼任中国软件、广东高速、积成电子（均属上市公司）的独立董事。王璞先生还担任着全国青联委员、团中央中国青年企业家协会副会长、北京咨询业协会理事长、北京企业联合会副会长、北京高新技术企业协会副理事长、首都企业家俱乐部副主任、内蒙古青联名誉主席、重庆海外联席会副会长等多家机构领导职务。王先生作为中国人力资源专家库评委暨首批专家，在中央财经大学、对外经济贸易大学等多家名校管理学院担任兼职教授。王先生是北京大学首届工商管理硕士，曾荣获全国劳动模范称号。

中国化学工程股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

特别提示

● 会议召开时间：2012年3月29日（星期四）上午9：00

● 会议召开地点：北京市东直门内大街2号 中国化学大厦

● 会议投票方式：现场记名投票

● 股权登记日：2012年3月23日（星期五）

本公司第一届董事会第二十三次会议决定召开本公司2012年第一次临时股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

1.召集人：本公司董事会

2.会议召开时间：2012年3月29日（星期四）上午9：00

3.会议召开地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦

4.会议投票方式：现场记名投票

二、会议审议事项

普通决议案:

1.关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案

2.关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2012年3月23日（星期五）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

三、会议出席/列席对象

1.截至2012年3月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。2012年第一次临时股东大会授权委托书范本详见本公告附件；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师等相关人员。

四、本次股东大会的登记方法

1.出席登记

拟出席2012年第二次临时股东大会会议的股东应于2012年3月28日（星期三）前在办公时间（上午8：30-12：00,下午1：00-4：30）到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年3月28日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书（格式请参见附件一）；拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时,应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在2012年第一次临时股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授

权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

2.会议联系方式

地址：北京市东直门内大街2号中国化学大厦

部门：中国化学工程股份有限公司董事会办公室

邮编：100007

联系人：洪玮 王源

电话：010-59765697；010-59765655

传真：010-59765659

五、其他事项

1.本次会议预计半天。出席会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点。

2.出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 中国化学工程股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

2. 中国化学工程股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

二〇一二年三月十三日

附件一：

中国化学工程股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中国化学工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决： 是 否。

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
	1．《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案》
1.1	金克宁
1.2	陆红星
1.3	郑鸿
1.4	刘根元
1.5	余波
1.6	王璞
	2．《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案》
2.1	韩志华
2.2	王洁民
注：（1）就上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”，作出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按自己的意愿表决。

委托人（个人股东姓名 /法人股东名称）		委托人地址
委托人持股数		委托人股东账号
授权人姓名		受托人身份证号码
委托期限	委托期限自本授权委托书签署日起至本次股 东大会结束时止
委托人（个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章）		东法定代表人身份 证号码

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2012-006

中国化学工程股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第十二次会议于2012年3月13日11：00时在股份公司十楼1009室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国化学工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。

经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

审议通过《关于确定中国化学工程股份有限公司监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股份公司监事会将进行换届选举，组成股份公司第二届监事会，股份公司第二届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。会议同意推举韩志华、王洁民为股份公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述监事候选人的简历请参见本公告附件。

本项议案须提交股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十三日

附件：第二届监事会监事候选人简历

附件：

第二届监事会监事候选人简历

韩志华先生，1954年7月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事会主席、党委常委。韩先生1990年5月至2001年1月先后任中国化学工程总公司纪检监察室干部、副主任、监察室主任，2001年1月至2005年2月任中国化学工程总公司纪委书记，2005年2月至2008年1月任中国化学工程集团公司纪委书记，2008年1月至2008年10月任中国化学工程集团公司党委常委、党委副书记、纪委书记。韩先生毕业于北京军区测绘大队印制专业训练班，中专学历，高级经济师。

王洁民先生， 1967年8月出生，中国国籍，无境外居留权。现任中国化学工程股份有限公司财务资产部主任；王先生1998年3月至2002年5月任中国化学工程第十一建设公司财务部副主任，2002年6月至2004年2月任中国化学工程第十一建设公司财务部主任，2004年10月至2005年1月中国化学工程集团公司财务资产部工作，2005年1月至2007年5月任中国化学工程集团公司财务资产部财务资产处处长，2007年5月至2011年1月任中国化学工程集团公司财务资产部副主任。成都科技大学管理科学及工程系工业管理工程专业，大学本科学历，高级会计师职称。