2011年年度股东大会决议公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2012-020
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2012年2月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；由于工作人员的疏忽，将上述通知公告文件中的会议召开时间和股权登记日误写为“一、召开会议基本情况 1、召开时间：2011年3月16日（星期五）9:00-15:00，会期一天。5、股权登记日：2011年3月13日（星期二）”，实际上股权登记日为“一、召开会议基本情况 1、召开时间：2012年3月16日（星期五）9:00-15:00，会期一天。5、股权登记日：2012年3月13日（星期二）”。公司于2011年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了更正后的会议通知。
2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年3月16日上午9：00；
2、召开地点：宁国国际大酒店会议室；
3、召开方式：现场会议；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：公司董事长金国清；
6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有表决权的股份总数为77,990,000股，占公司有表决权总股份数的52.70%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议情况
会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意77,990,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意77,990,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《公司2011年度报告》及摘要
表决结果：同意77,990,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意77,990,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2012年度财务预算报告》
表决结果：同意77,990,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》
表决结果：同意77,990,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意77,990,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》
表决结果：同意77,990,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
万商天勤律师事务所陈凯律师、胡遐龄律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
律师出具的法律意见书具体内容详见公司2012年3月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度股东大会的法律意见书》。
七、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、万商天勤律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2012年3月16日