股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2012—004

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日在芜湖市物资大厦举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表股份148,718,486股，占本公司股份总数的33.09%。其中参加网络投票的股东共29人，代表股份684,802股，占本公司股份总数的0.15%；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份148,033,684股，占本公司股份总数的32.93%。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为六个月。

  同意148,436,634股，占出席会议有表决权股份的99.81%；反对261,452股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权20400股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

  二、审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》，同意公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额为1.5亿元人民币，期限为3年，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。

  同意19,108,302股，占出席会议有表决权股份的97.94%；反对253,952股，占出席会议有表决权股份的1.30%；弃权148,850股，占出席会议有表决权股份的0.76%。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏律师、徐钧如律师现场见证，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2012 年3月17日

  证券简称：鑫科材料 证券代码：600255 编号：2012-005

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012年3月16日收到公司董事黄宪法先生提交的书面辞职报告，黄宪法先生因工作原因申请辞去公司董事职务。

  由于黄宪法先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

  本公司及董事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2012年3月17日

  证券简称：鑫科材料 证券代码：600255 编号：2012-006

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2012年3月16日收到公司监事黄胜华先生提交的书面辞职报告，黄胜华先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。

  由于黄胜华先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。

  本公司及监事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

  2012年3月17日