股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2012-004

  浙江航民股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江航民股份有限公司第五届董事会第十一次会议（临时会议）于2012年3月20日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  董事会

  二O一二年三月二十一日