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    浙江航民股份有限公司
    第五届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告
    2012-03-21       来源:上海证券报      

      股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临2012-004

      浙江航民股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江航民股份有限公司第五届董事会第十一次会议(临时会议)于2012年3月20日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议通过了下列议案:

      1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

      特此公告

      浙江航民股份有限公司

      董事会

      二O一二年三月二十一日