股票简称：ST高陶 股票代码：600562 公告编号：2012-005

  江苏高淳陶瓷股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏高淳陶瓷股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月21上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人10人，代表股权数26516547股，占公司总股本的31.53％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对以下议案进行了审议和表决：

  1、公司2011年年度报告全文及摘要。

  经有表决权的股东表决，同意该议案的股数26516547股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

  2、公司2011年度董事会工作报告。

  经有表决权的股东表决，同意该议案的股数26516547股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

  3、公司2011年度监事会工作报告。

  经有表决权的股东表决，同意该议案的股数26516547股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

  4、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告。

  经有表决权的股东表决，同意该议案的股数26516547股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

  5、公司2011年度利润分配方案。

  经大华会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司的净利润为19,294,786.20元，加上年初未分配利润-20,732,866.05元，合计未分配利润为-1,438,079.85元。由于母公司年末未分配利润为负数，2011年公司利润分配方案为：不分配。

  经有表决权的股东表决，同意该议案的股数26516547股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

  6、关于续聘会计师事务所的议案。

  续聘大华会计师事务所有限公司为2011年度财务报告审计机构，授权董事会确定相关费用。

  经有表决权的股东表决，同意该议案的股数26516547股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

  2012年3月21日