证券代码：600891 股票名称：秋林集团 编号：临2012—006

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第六次会议于2012年3月21日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：

  1、审议通过《哈尔滨秋林集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  2、审议通过《关于聘任侯勇先生为副总裁的议案》。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  特此公告

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十一日

  附件1：

  侯勇先生简历

  侯勇先生，55岁，大学学历，中共党员, 高级工程师。曾任秋林公司食品厂技术工人、副厂长、厂长，现任哈尔滨秋林食品有限责任公司董事长，社会职务：中国焙烤协会糕点专业委员会副理事长、省焙烤商会副会长、省工商联执委、市焙烤协会副会长、市侨商会副秘书长、市侨联常委、哈尔滨市南岗区人大代表。

  附件2：

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  内部控制规范实施工作方案

  为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，认真贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），根据中国证监会、黑龙江证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内控规范实施工作方案，具体内容如下：

  一、公司基本情况介绍

  1、公司简称：秋林集团

  股票代码：600891

  公司性质：股份有限公司

  上市情况：1996 年3月在上海证券交易所上市

  注册地址：哈尔滨市南岗区东大直街319号

  企业法人营业执照注册号：230100100002757

  公司资产规模：截至2011年6月30日总资产为1,062,060,798.81元人民币。

  经营范围：许可经营项目：经营预包装食品、散装食品；卷烟零售；一般经营项目：零售兼批发百货、纺织品、针织品、五金交电、日用杂品、家具、狩猎用具、工艺美术品、零售金银饰品、絮棉、进出口贸易、来件装配、柜台租赁、购销防盗保险柜、百货连锁经营、超市管理服务、黄金交易、（法律、行政法规及国务院决定的前置审批项目除外）。

  2、组织架构

  ■

  二、内部控制规范实施工作组织机构

  设立内部控制领导小组

  组长：刘宏强（董事长）

  副组长：张云琦（董事）、王凯（副总裁）

  成员：张力（副总裁）、潘建华（副总裁、财务总监）、侯勇（副总裁）、衣国强（董事会秘书）

  三、内部控制规范体系建设

  （一）以公司现有管理规范为基础，形成完善的企业内部控制体系

  按照《企业内部控制基本规范》（以下简称《规范》）、《企业内部控制配套指引》（以下简称《指引》）的要求，结合本公司的实际情况，对公司现有规章制度等予以规范，形成符合公司经营管理要求的内部控制规范体系。

  （二）方法

  1、组织相关人员学习《规范》、《指引》和省证监局《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》等文件，领会文件精神、掌握工作方法。

  2、各分管领导组织本部门相关人员根据《规范》和《指引》的要求，对其原有规章制度等予以修订或重新制定。经分管领导审核、签署后报公司内部控制领导小组。

  3、完成时间：2012年6月30日

  （三）审核、确认及实施时间

  1、内部控制领导小组对各部门报送的内控规范予以审核、确认后，形成完整的内部控制规范体系予以实施。

  2、实施时间：2012年7月15日

  四、内部控制实施范围、原则

  （一）公司拟在本部及下属全资子公司推广。

  根据公司本部管理职能，结合下属全资子公司的业务特点，界定与财务报表相关的内部控制范围。重点实施以下内容：

  1、公司本部选取5 个关键流程即招商与营运、工程、采购与付款、销售与收款、工薪与人事、固定资产内部控制。

  2、全资子公司秋林食品有限公司主要选取4 个关键流程即生产与存货、采购与付款、销售与收款、固定资产内部控制。

  （二）原则：内控建设要兼顾公司当前实际，又要兼顾公司远期管理目标要求；既要满足监管部门对上市公司内控建设要求又要注重实效，做到易于执行、易于评估；内控建设覆盖面既不留死角又要突出重点单位、重要业务、重要流程、重要风险点。

  五、内部控制规范的实施

  （一）风险识别评估、控制活动识别、内控有效测试

  1、主要工作内容：明确界定与财务报表相关的内部控制范围，梳理流程、综合分析，识别固有风险、评价风险等级，编制风险清单，确定重点和优先控制的风险点，控制有效性测试，形成内控缺陷清单、及时向业务部门反馈并向管理层报告。

  2、完成时间：2012 年 9 月 30 日前

  （二）确定内控缺陷整改方案

  1、主要工作内容：确定内控缺陷评价标准，对发现的内控缺陷进行分类分析，提出内控缺陷整改方案，评价标准与方案经内控机构审议后报上级监管机构。

  2、完成时间：2012年10 月30 日前

  （三）实施内控缺陷整改

  1、整改报告经内控机构审议后报上级监管机构；根据内控缺陷整改方案实施整改，开展补充测试，形成内控缺陷整改报告，整改报告经内控机构审议后报上级监管机构。

  2、完成时间：2012年11月30 日前

  （四）固化内控建设成果

  1、形成风险点及关键控制活动等内控建设成果的体系文件。

  2、完成时间：2012年12月31 日前

  （五）内控的自我评价

  1、主要工作内容：确定评价范围、工作时间表及分工；根据公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价并编制内部控制自我评价工作底稿。

  2、完成时间：2012 年12 月

  （六）组织实施自我评价工作

  1、主要工作内容：编制内控测试表等内控评价工作底稿，编制缺陷认定汇总表并提出整改建议，督促完成内控缺陷整改并形成整改报告，编制自我评价报告，监事会对自我评价报告进行核查，并出具意见。

  2、完成时间：2012年报披露前

  （七）披露内控自我评价报告

  1、主要工作内容：2012年报披露同时披露年度内控自我评价报告。

  2、完成时间：2012年报披露前

  （八）内部控制审计工作

  1、主要工作内容：

  （1）聘请负责内控审计的会计师事务所。（时间由财务审计部酌定）

  （2）配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作。

  （3）按照要求披露内控审计报告。

  （4）依据审计师建议、审计报告与公司发展需要，完善内部控制体系，提高内控、风险管理与信息化管理水平。

  2、完成时间：2012年报披露前

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  2012年3月21日