证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临18号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  2012年3月16日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十三次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2012年3月23日下午14：30，公司以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《关于对外转让持有江西联创博雅照明股份有限公司40%股权的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  会议决议：同意将持有江西联创博雅照明股份有限公司（以下简称“联创博雅”）40%的股权向北京创盈科技产业集团公司（以下简称“北京创盈集团”）进行转让，北京创盈集团与本公司不存在关联关系。

  联创博雅成立于2004年4月21日，由联创光电、北京北大药业有限公司、北京创盈集团共同出资设立，注册资本金为2,000万元，本公司持股比例为40%。联创博雅主要从事LED显示屏、LED照明光源工程安装，售后服务，以及景观设计等业务。

  经南昌中海会计师事务所审计，截至2011年12月31日，联创博雅净资产为1,720.40万元，2011年度实现净利润-458.27万元。经与北京创盈集团充分协商，双方约定本公司以743.40万元的转让价格向北京创盈集团转让联创博雅40%股权，转让价款全部以现金支付。

  本次股权转让完成后，本公司不再持有联创博雅股权。

  二、审议通过了《关于对外转让持有江西联创科技投资有限公司40%股权的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  会议决议：同意将持有江西联创科技投资有限公司（以下简称“联创科投”）40%的股权转让给南昌讯通网络技术开发有限公司（以下简称“南昌讯通公司”），南昌讯通公司与本公司不存在关联关系。

  联创科投由联创光电和南昌讯通公司于2003年6月16日共同出资设立，注册资本金为1,000万元，本公司持股比例40%。联创科投主要从事电子计算机及配件、电子产品及通信设备的研制和销售；计算机应用服务；软件业；咨询服务；房地产开发及经营；对各类行业的投资。联创科投近年来由于经营不善，出现亏损，企业目前已处于经营停顿状态。

  经北京恒信德律资产评估有限公司评估，截至2011年12月31日，联创科投净资产为-160.16万元，经与南昌讯通公司协商，双方约定本公司以1元人民币的转让价格向南昌讯通公司转让联创科投40%股权。

  本次股权转让完成后，本公司不再持有联创科投股权。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日