证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2012－005

  大同煤业股份有限公司第四届董事会第六次

  会议决议公告暨对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会决议：

  大同煤业股份有限公司于2012年3月13日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于2012年3月23日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张有喜先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

  会议审议通过《关于投资综合性商业酒店的议案》。

  表决结果：赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、对外投资：

  （一）投资概述

  1、本次投资的基本情况

  为进一步拓宽公司收益来源，增加公司收益性资产投资，公司决定投资约8亿元（以相关主管部门核定的项目投资计划为准）在山西省大同市建设运营集会议、培训、住宿、餐饮等为一体的综合性商业酒店（以下简称“本次投资”），所需资金拟由公司自筹解决。

  2、董事会审议情况

  2012年3月23日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资综合性商业酒店的议案》。

  公司董事会授权公司经理层视具体需要办理项目招标、签署相关合同、项目主体登记注册、确定运营管理主体和模式等相关具体事宜。

  （二）本次投资对公司的影响

  本次投资将能拓展公司的收益来源，进一步增加公司收益性资产投资，也能为公司提供更好的相关后勤保障支持，有利于进一步提升品牌形象，展示企业文化。

  （三）本次投资的风险提示

  本次投资尚需履行山西省发展和改革委员会的立项备案手续。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  公司董事会将积极关注该本次投资的进展情况，依照相关法律和规则及时履行信息披露义务。

  （四）备查文件目录

  1、公司第四届董事会第六次会议决议

  特此公告

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十四日