证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2012-006

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2012年3月22日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以现场会议及通讯表决的形式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事审议并形成决议如下：

  一、审议并通过了《关于公司购买“保本固定收益型——银行短期理财产品”的议案》。

  同意公司购买总额为4.8亿元的“保本固定收益型——银行短期理财产品”，其中西安陕鼓动力股份有限公司投资4.3亿元，公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司投资0.5亿元。期限30-92天，预计年化收益率4%-4.8%。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  二、审议并通过了《关于公司制订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  三、审议并通过了《关于公司制订〈西安陕鼓动力股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案〉的议案》（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  特此公告

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十二日