股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2012-006

  江苏红豆实业股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月23日上午在公司会议室召开。会议通知已于2012年3月13日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

  审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.cim.cn）。

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司

  2012年3月23日