A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2012-004

  A股代码:600036 H股代码： 03968

  招商银行股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2012年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名，实际表决的董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《招商银行2011年度关联交易情况报告》，并同意提交2011年度股东大会审议。

  同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

  二、审议通过了《招商银行2011年度关联交易审计报告》。

  同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

  三、审议通过了《招商银行内部控制手册》。

  同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

  四、审议通过了《招商银行并表管理2011年工作总结及2012年工作计划》。

  同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

  五、审议通过了《招商银行信息披露事务管理制度（2012年修订版）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2012年03月26日