股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2012—012

  河南平高电气股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  河南平高电气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月3日在《中国证券报》第B008版、《上海证券报》第13版公告会议通知，于2012年3月25日9时由董事会召集，在公司本部以现场方式召开。会议由董事长魏光林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表公司股份206,211,465股，占平高电气总股本818,966,173股的25.18%。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过了公司2011年度董事会工作报告；

  赞成206,211,465股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  （二）审议通过了公司2011年度监事会工作报告；

  赞成206,211,465股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  （三）审议通过了公司2011年年度报告及报告摘要；

  赞成206,211,465股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  （四）审议通过了公司2011年度财务决算报告：

  赞成206,211,465股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  （五）审议通过了公司2012年度财务预算报告；

  赞成206,211,465股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  （六）审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

  赞成206,211,465股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  公司2011年度不分配利润也不进行资本公积金转增股本。

  （七）审议通过了公司2011年关联交易协议执行情况及2012年日常关联交易预算情况的议案；

  赞成2,211,921股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100%。关联股东平高集团有限公司回避了表决。

  （八）审议通过了关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

  赞成206,211,465股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  （九）审议通过了独立董事2011年度述职报告；

  赞成206,211,465股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会委托北京市众天律师事务所王半牧律师和谭昆仑律师出席见证，并出具了结论性意见：

  本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《若干规定》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

  《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

  2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司

  2012年3月27日