证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2012-004

上海龙头（集团）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年3月28日在上海市杨树浦路2866号上海国际时尚中心会所召开，应到9位董事，实到9位董事；5位监事和1位高级管理人员列席了会议。

会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了以下议案：

一、《2011年年度总经理工作报告》。

二、《2011年年度董事会工作报告》。

三、《2011年年度独立董事工作报告》。

四、《2011年财务决算及2012年财务预算报告》。

五、《2011年年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2012）第110828号审计报告确认，2011年公司实现归属于母公司净利润46,153,709.27元，加：年初未分配利润48,228,116.54元，年末公司未分配利润94,381,825.81元，本期不进行利润分配。

六、《2011年年报及年报摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《2011 年内部控制的自我评估报告》。

八、《2012年年度内部控制规范实施工作方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、《关于2012年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。

十一、《关于2012年为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见临2012-005号《上海龙头（集团）股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

十二、《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度财务审计机构。

十三、《关于2012年年度日常关联交易的议案》。

公司关联董事朱勇先生、程颖先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见临2012-006号《上海龙头（集团）股份有限公司2012年年度日常关联交易公告》。

十四、《关于召开2011年年度股东大会的决定》。

具体内容详见临2012-007号《上海龙头（集团）股份有限公司2011年年度股东大会通知》。

以上二、三、四、五、六、十一、十二、十三项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2012-005

上海龙头（集团）股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第八次会议于2012年3月28日在上海市杨树浦路2866号上海国际时尚中心会所召开，会议审议通过了《关于2012年为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2011年末银行借款余额和2012年预算目标，拟在2012年度银行授信和银行借款预算额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海海螺服饰有限公司银行授信及银行借款提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）上海三枪（集团）有限公司

1、注册地点：康梧路555号

2、法定代表人： 王卫民

3、经营范围： 对外贸易经济合作部批准的进出口业务，国内贸易。

4、公司经营状况：截至2011年12月31日资产总额 143,215万元,负债总额69,611万元，归属于母公司所有者权益73,604万元，2011年利润总额5,396万元，归属于母公司所有者净利润 3,963万元，资产负债率48.61%。

（二）上海海螺服饰有限公司

1、注册地点：嘉定区马陆镇宝安公路2682号

2、法定代表人：须峰

3、经营范围：服装，服饰生产制造和销售，服装原辅料、各类饰品（不含金银）、日用百货的销售，附设分支机构。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

4、公司经营状况：截至2011年12月31日资产总额 31,549万元,负债总额19,096万元，归属于母公司所有者权益12,453万元，2011利润总额313万元，归属于母公司所有者净利润338万元，资产负债率60.53%。

三、担保的主要内容

1、保证方式：连带责任担保

2、担保金额：

为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围内的25,000万元银行授信和银行借款进行担保；

为上海海螺服饰有限公司1,000万元银行授信和银行借款进行担保。

上述总额26,000万元担保授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海海螺服饰有限公司银行授信及贷款提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海海螺服饰有限公司银行授信及贷款提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2012年预算目标，在2012年度银行授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数量

截止2011年12月31日，本公司对外担保余额为0元。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2012-006

上海龙头（集团）股份有限公司

2012年年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定和要求，公司根据日常关联交易情况，对2012年年度的日常关联交易预算如下：

一、 2011年日常关联交易情况和2012年日常关联交易预算

1、 关联采购

单位:万元

关联方名称	交易内容	2011年预算	2011年实际发生	2012年预算
上海申达进出口有限公司	坯布	50	0	50
上海十七棉投资发展有限公司	棉纱	100	0	0
上海荷叶纺织有限公司	棉纱	50	0	0
上海安通针纺织品有限公司	棉纱	1,500	253	0
上海申安纺织有限公司	棉纱	1,000	1,507	2,000
上海申安纺织科技有限公司	棉纱	1,100	2,318	3,000
上海王港华纶有限公司	印花网	2,000	1,909	2,000
上海纺织科学研究院	打样	100	49	100
上海申达国际货运有限公司	货运	100	0	100
上海纺织裕丰科技有限公司	棉纱	——	2,054	2,550
上海申孚纺织有限公司	棉纱	——	93	200
上海纺织装饰有限公司	棉品	——	0	1,000
上海第三十六棉纺针织服装厂	棉品	——	0	1,000
合计		6,000	8,183	12,000

2011年公司累计向关联方采购商品8,183万元，受物价上涨因素影响超出预算2,183万元。基于公司日常生产经营需要，2012年日常关联采购预算为12,000万元。

2、 关联销售

单位:万元

关联方名称	交易内容	2011年预算	2011年实际发生	2012年预算
上海海螺（集团）有限公司	衬衫	300	86	200
上海申达进出口有限公司	印染布	300	0	0
广西南宁海螺服饰有限责任公司	衬衫	100	0	0
山西海螺服饰有限公司	衬衫	200	0	0
上海朗万贸易有限公司	衬衫	100	0	0
上海纺织 (集团)有限公司	纺织品	——	12	20
上海申孚纺织有限公司	浆料	——	54	100
上海申安纺织有限公司	浆料	——	30	100
上海新联纺进出口有限公司	衬衫	——	86	130
合计		1,000	268	550

2011年公司累计向关联方销售商品268万元，在1,000万元预算控制范围内。基于公司业务实际情况，2012年关联销售预算550万元。

二、 关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需要，在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

三、 关联交易目的和对公司的影响

公司向以上关联单位采购棉纱、加工印花网等业务，是基于长期合作关系，在价格、质量、服务等方面为公司业务带来支撑；公司通过关联单位的营销渠道销售衬衫等，有助于我司内、外贸经营与市场拓展。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2012-007

上海龙头（集团）股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称公司）决定于2012年5月16日（星期三）下午1时30分召开2011年年度股东大会，有关会议事项如下：

一、召开会议基本情况

（一） 会议时间：2012年5月16日下午1时30分

（二） 会议地址：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅

（三） 召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

1、 2011年年度董事会工作报告

2、 2011年年度监事会工作报告

3、 2011年年度独立董事工作报告

4、 2011年财务决算及2012年财务预算报告

5、 2011年年度利润分配方案

6、 2011年年报及年报摘要

7、关于2012年为全资子公司提供担保的议案

8、关于续聘2012年度会计师事务所的议案

9、关于2012年年度日常关联交易的议案

三、出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2012年5月7日（星期一）下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

3、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（见附件）。

四、会议登记有关事宜：

1、请符合上述条件的股东于2012年5月10 日（星期四）（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2012年5月10日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

五、其他事项：

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市制造局路584号A座4楼

邮编：200023

电话：（021）63159108

传真：（021）63158280

联系人：何徐琳

3、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司

邮编：200052

电话：021-52383317

传真：021-52383305

联系人：唐伊宁

交通：地铁2号线江苏路站4号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2012年3月30日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海龙头（集团）股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2012-008

上海龙头（集团）股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第八次会议于2012年3月28日在上海市杨树浦路2866号上海国际时尚中心会所召开，应到5位监事，实到5位监事；吴建平监事长主持了本次会议。

会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：

一、《审查公司2011年财务决算及2012年财务预算》；

二、《审查公司2011年年度利润分配预案》；

三、《审查公司2011年年报及年报摘要》；

监事会的专项审核意见如下：

经审核，公司监事会认为公司2011年年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、《审查公司2012年年度日常关联交易》；

监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

五、《公司2011年度监事会工作报告》。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2012年3月30日