证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2012-008

南京医药股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年3月27日－29日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、何金耿先生、王耀先生、杨锦平先生、丁峰峻先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过关于制订《南京医药股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过关于董事会提请股东大会审议公司委托及取消委托南京医药国际健康产业有限公司收购盐城恒健药业有限公司86.825%股权的议案；

同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案；

（具体内容详见公司编号为ls2012-009之《南京医药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。）

同意9票、反对0票、弃权0票

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2012年3月30日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2012-009

南京医药股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现召开2012年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

1、会议时间：2012年4月16日上午 9:00 时，会期半天。

2、现场会议地点：南京市中山东路 486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室。

3、会议内容：

(1)、审议关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案；

(2)、审议关于董事会提请股东大会审议公司委托及取消委托南京医药国际健康产业有限公司收购盐城恒健药业有限公司86.825%股权的议案。

上述第（1）项议案已经南京医药股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过并提交公司股东大会审议；本次公司为控股子公司南京药业股份有限公司担保金额为壹亿伍仟万元整，累计担保金额为肆亿叁仟贰佰伍拾万元整；为全资子公司南京医药药事服务有限公司担保金额为拾亿零壹仟伍佰万元整，累计担保金额为贰拾亿捌仟伍佰万元整；相关内容详见公司于2012年2月17日对外披露的编号ls2012-003之《南京医药股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告》。

上述第（2）项议案已经南京医药股份有限公司于3月27-29日召开的第六届董事会临时会议审议通过；其中，公司与南药国际签署《关于盐城恒健药业有限公司86.825%股权的委托收购协议》的议案已经公司2011年12月29日召开的第六届董事会临时会议审议通过，相关内容详见公司于2012年3月7日对外披露的编号ls2012-006之南京医药股份有限公司关于签署《盐城恒健药业有限公司86.825%股权的委托收购协议》公告。公司取消委托暨过户南京医药国际健康产业有限公司持有盐城恒健药业有限公司86.825%股权的议案已经公司2012年3月5日－6日召开的第六届董事会临时会议审议通过，相关内容详见公司于2012年3月9日对外披露的编号ls2012-007之《南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》。

4、出席及列席会议人员：

(1)、本次股东大会的股权登记日为 2012 年4月9日。截止 2012年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。

5、出席现场会议登记事项：

(1)、登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

(2)、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2012年4月13日上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00。

登记地点：南京市中山东路486号17楼投资者关系管理部。

公司联系地址：南京市中山东路486号。

联系方式：联系人：朱琳、王冠

电话：（025）84552687 84552680

传真：（025）84552680

邮编：210002

(3)、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2012年3月30日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对南京医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会各项议案的表决情况如下：

序号	议案内容	表决意见
1	关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案
2	关于董事会提请股东大会审议公司委托及取消委托南京医药国际健康产业有限公司收购盐城恒健药业有限公司86.825%股权的议案

委托日期：

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2012-010

南京医药股份有限公司

关于发行短期融资券获

中国银行间市场交易商协会注册的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年7月1日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司）召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，批准公司发行短期融资券相关事宜。

2012年3月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会“）《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP60号）。2012年3月23日交易商协会协会召开了2012年第10次注册会议，决定接受公司短期融资券注册，并就相关事项明确如下：

1、公司发行短期融资券注册金额为人民币5亿元，注册额度自通知书发出之日起2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

本公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2012年3月30日