证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2012-010

  上海飞乐音响股份有限公司

  关于2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2012年3月15日发布了《上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知》（详见2012年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知》）。

鉴于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现再次就2012年第一次临时股东大会有关情况予以公告。

一、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年4月6日（星期五）下午14:00，会议为期半天

网络投票时间：2012年4月6日（星期五）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二、 现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅

三、 会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东参加本次会议，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的以下优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

（1）如果同一股份通过现场或网络投票重复投票，以第一次投票结果为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（注：网络投票操作流程见附件一）

四、 会议内容：

1、 审议关于收购上海圣阑实业有限公司54.465%股权的议案；

五、 股权登记日：2012年3月28日（星期三）

六、 出席会议对象

1、截至2012年3月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

七、 出席现场会议的登记办法：

1、 登记手续

（1）公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。

（注：授权委托书见附件二）

2、 登记时间：2012年3月30日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30

3、 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

4、 联系电话：021-59900651

传 真：021-59978260

联系人：叶盼、陈静

联系地址：上海市嘉定区嘉新公路1001号

邮政编码：201801

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2012年3月29日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738651	飞音投票	1	A股

2、表决程序

在“委托价格”项目下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表本次需要表决的议案。

3、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议关于收购上海圣阑实业有限公司54.465%股权的议案	1.00元

4、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、 投票举例

1、本公司发行的为沪市A股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的议案（审议关于收购上海圣阑实业有限公司54.465%股权的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738651	买入	1.00元	1股

2、如某投资者对本公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738651	买入	1.00元	2股

三、 投票注意事项

1、股东大会的表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

附件二：

授权委托书

兹委托 作为本人（或本公司）全权代表，出席上海飞乐音响股份有限公司于2012年4月6日召开的2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

本人（或本公司）股东账号： ，身份证号码（或营业执照号码） ，本人（或本公司）持有上海飞乐音响股份有限公司流通股 。

有效期：2012年4月6日。

授权人：

年 月 日

注：

1、 委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；

2、 委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。