证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-019

  中国水利水电建设股份有限公司

  重大工程中标公告

  公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司下属全资子公司中国水利水电第十二工程局有限公司（以下简称“水电十二局”）近期中标温州市瓯飞工程专供料场施工1标（洞头县霓屿乡建筑用石料矿和布袋岙村西岙普通建筑石料矿）。该工程业主方为温州市水利投资开发有限公司，施工内容主要为石料开采，中标总金额为人民币151,372.8万元，合同工期96个月。目前，水电十二局正在积极办理合同签署事宜。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日

  证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-020

  中国水利水电建设股份有限公司

  第一届董事会第二十八次会议决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月28日以通讯方式紧急召开第一届董事会第二十八次会议，会议通知于2012年3月28日送达各位董事。会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事苗耕书、金普庆未能出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。

  会议由范集湘董事长主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对

  董事会同意解聘李燕明总经理助理职务，同意聘任夏进、章运礼、王禹为总经理助理。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司

  二〇一二年三月三十日

  附件：夏进、章运礼、王禹先生简历

  夏进先生，出生于1964年6月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任中国水利水电建设股份有限公司总经理助理、中国水电集团房地产事业部总经理、中国水电集团房地产有限公司董事长、党委书记。夏先生自2003年9月至2007年2月任中组部干部二局五处处长；2007年2月至2007年11月任中国水利水电建设集团公司总经理工作部副主任；2007年11月至2008年11月任中国水利水电建设集团公司副总经济师兼华中、华东代表处主任；2008年11月至2010年1月任中国水利水电建设集团公司副总经济师兼华中、华东代表处主任、中国水电集团房地产事业部副总经理、中国水电集团房地产有限公司董事长、临时党委书记；2010年1月至2012年3月任中国水利水电建股份有限公司副总经济师兼华中、华东代表处主任；中国水电集团房地产事业部副常务总经理、中国水电集团房地产有限公司董事长、党委书记。

  章运礼先生，出生于1960年7月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。现任中国水利水电建设股份有限公司总经理助理，中国水利水电建设股份有限公司海外事业部总经理，中国水电建设集团国际工程有限公司董事长、党委书记。章先生自1997年3月至2000年2月任中国水电四局副总工程师兼工程开发部部长；2000年3月至2002年10月任中国水电四局副局长；2002年10月至2005年4月任中国水利水电工程总公司海外事业部副总经理；2005年4月至2007年11月任中国水电建设集团公司海外事业部副总经理、中国水电建设集团国际工程有限公司副总经理；2007年11月至2008年6月任中国水电三局局长、党委副书记；2008年6月至2012年3月任中国水电三局有限公司执行董事、总经理兼党委副书记。

  王禹先生，出生于1963年4月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任中国水利水电建设股份有限公司总经理助理、中国水利水电建设股份有限公司党委企业领导人员管理部、人力资源部主任。王先生自1997年1月至2003年1月任中国水电十一局工会主席、党委委员；2003年1月至2006年2月任中国水电十一局副局长、党委委员；2006年2月至2008年9月任中国水电十一局党委书记、副局长；2008年9月至2011年2月任中国水电十一局党委书记、副总经理；2011年2月至2012年3月，任中国水利水电建设股份有限公司铁路事业部副总经理、中国水电建设集团铁路建设有限公司临时党委书记兼副总经理。