董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-011
方大特钢科技股份有限公司第四届
董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2012年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司许可经营的实际情况和工商管理部门的备案要求，公司修订《公司章程》相关条款，修改后的条款如下：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材，水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；出口本企业产品，出口商品（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；压缩气体（氧气、氮气、氩气）、易燃气体、易燃液体、易燃固体（焦炉煤气、粗苯、焦油、硫磺、纯苯、甲苯、混合苯、重质苯）的生产、销售（限厂区内经营）；道路普通货物运输（限在许可证有效期内经营）、二类汽车维修（限下属分支机构持证经营），整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发。（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）
本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会日期另行通知。
二、审议通过《2012年内部控制规范实施工作方案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见2012年3月31日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2012年内部控制规范实施工作方案》。
三、审议通过《关于担保的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为上海方大金属材料有限公司在南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币肆仟万元进行担保、公司为南昌方大海鸥实业有限公司分别在上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元、在洪都农村商业银行北西路支行申请综合授信人民币叁仟万元、招商银行南昌青山湖支行申请综合授信人民币贰仟万元进行担保、公司为武汉方大海鸥实业有限公司在上海浦东发展银行武汉分行申请综合授信人民币肆仟万元进行担保、公司为江西方大长力汽车零部件有限公司在光大银行南昌分行申请综合授信人民币伍仟万元提供担保、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在光大银行重庆分行申请综合授信贰仟万元提供担保，以上担保期限均为一年。
详见2012年3月31日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2012年3月31日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-012
方大特钢科技股份有限公司
关于担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2012年3月30日经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于担保的议案》，同意公司为上海方大金属材料有限公司（以下简称“上海方大金属”）在南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币肆仟万元进行担保、公司为南昌方大海鸥实业有限公司（以下简称“南昌方大海鸥”）分别在上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元、在洪都农村商业银行北西路支行申请综合授信人民币叁仟万元、招商银行南昌青山湖支行申请综合授信人民币贰仟万元进行担保、公司为武汉方大海鸥实业有限公司（以下简称“武汉方大海鸥”）在上海浦东发展银行武汉分行申请综合授信人民币肆仟万元进行担保、公司为江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大汽车零部件”）在光大银行南昌分行申请综合授信人民币伍仟万元提供担保、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“红岩方大”）在光大银行重庆分行申请综合授信贰仟万元提供担保，以上担保期限均为一年，本次担保金额总计人民币贰亿贰仟万元
公司独立董事已对上述担保事项发表同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
1、上海方大金属系公司控股子公司，直接持有其90%股权，成立于2003年6月，注册资本：人民币柒仟万元整，主要经营钢材、矿产品、冶金炉料、金属材料、建材等。
截至2011年12月31日，经审计的上海方大金属总资产150,944,599.68元，负债31,253,442.97元，所有者权益119,691,156.71元，资产负债率20.71%，营业收入696,221,708.06元，利润总额4,873,397.18元。
2、南昌方大海鸥系公司控股孙公司，间接持有其90%股权，南昌方大海鸥成立于2006年3月，注册资本：肆仟万元，住所：南昌市青山北路18号钢材市场C区18号，经营范围：计算机软件以及相关业务的咨询服务；国内贸易。
截止2011年12月31日，经审计的南昌方大海鸥总资产66,654,003.92元，负债25,304,807.07元，所有者权益41,349,196.85元，资产负债率37.96%，营业收入161,653,572.41元，利润总额994,392.29元。
3、武汉方大海鸥系公司控股孙公司，间接持有其90%股权，武汉方大海鸥成立于2006年3月，注册资本：贰仟万元，住所：武汉市东西湖区银湖科技产业园18号，经营范围：钢铁、铁矿石、冶金燃料、铁合金材料、五金交电等。
截止2011年12月31日，经审计的武汉方大海鸥总资产26,690,526.56元，负债3,058,065.30元，所有者权益26,632,461.26元，资产负债率11.46%，营业收入179,317,391.89元，利润总额1,701,607.43元。
4、方大汽车零部件系公司控股孙公司，方大汽车零部件成立于2009年4月，住所：南昌高新技术开发区高新七路192号，注册资本：贰亿贰仟万元整，经营范围：各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、磨具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等
截止2011年12月31日，经审计的方大汽车零部件总资产410,017,497.19元，负债199,965,993.57元，所有者权益210,051,503.62元，资产负债率48.77%，营业收入441,241,525.80元，利润总额-8,278,613.13元。
5、红岩方大系公司控股孙公司，间接持有其56%股权，红岩方大成立于2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰整，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机）等。
截止2011年12月31日，经审计的红岩方大总资产492,670,601.16元，负债304,302,538.59元，所有者权益188,368,062.57元，资产负债率61.77%，营业收入441,241,525.80元，利润总额-8,278,613.13元。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方均为公司的控股子、孙公司，其向银行申请综合授信主要用于生产经营所需，同意为上述公司提供担保。公司将通过完善担保管理，加强内部控制，监督被担保人的合同履行，及时跟踪被担保人的经营情况，降低担保风险。
四、累计担保数量
截至目前，公司对外担保余额为人民币150400万元（含上述担保），占最近一期经审计净资产的45.08%。公司不存在逾期担保事项。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2、被担保人的基本情况和2011年经审计的审计报告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2012年3月31日