证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-013

安徽铜峰电子股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2012年3月30日下午2:00

网络投票时间：2012年3月30日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00。

（二）现场会议召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长王晓云先生

（六）本次大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共70人，代表股份（有效表决股数）98,353,819股，占公司总股本400,000,000股的24.59%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人，代表股份94,561,280股，占公司股份总数的23.64%；参加网络投票的社会公众股股东69人，代表股份3,792,539股，占公司股份总数的0.95%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、董事会邀请的其它嘉宾出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度独立董事述职报告》、《2011年度报告正文及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，方为有效。审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，方为有效。

上述议案内容详见2012年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的会议通知》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的本公司2011年年度股东大会会议资料。

本次股东大会各项议案表决情况如下：

议案	议 案	表决结果	表 决 情 况
			同意（股）	占有效表决股数比例（%）	反对（股）	占有效表决股数比例（%）	弃权（股）	占有效表决股数比例（%）
1	审议公司2011年度董事会工作报告	通过	95,421,780	97.02	1,240,079	1.26	1,691,960	1.72
2	审议公司2011年度监事会工作报告	通过	95,421,780	97.02	1,224,879	1.25	1,707,160	1.73
3	审议2011年度独立董事述职报告	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
4	审议公司2011年年度报告及摘要	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
5	审议公司2011年度财务决算报告	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
6	审议公司2011年度利润分配预案	通过	95,421,780	97.02	2,004,579	2.04	927,460	0.94
7	审议关于续聘会计师事务所的议案	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
8	审议2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
9	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	通过	95,421,780	97.02	2,003,479	2.04	928,560	0.94
10	逐项审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》	通过	同意 （股）	占有效表决股数比例（%）	反对（股）	占有效表决股数比例（%）	弃权（股）	占有效表决股数比例（%）
10.1	本次发行股票的种类和面值	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.2	发行方式及发行时间	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.3	发行数量	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.4	发行对象及认购方式	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.5	发行价格及定价原则	通过	95,423,780	97.02	2,494,579	2.54	435,460	0.44
10.6	本次发行股票的限售期	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.7	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.8	本次发行股票的上市地点	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.9	本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.10	本次发行决议的有效期	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
11	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	通过	95,421,780	97.02	1,866,679	1.9	1,065,360	1.08
12	审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》	通过	95,421,780	97.02	1,866,679	1.9	1,065,360	1.08
13	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	通过	95,601,940	97.2	1,866,679	1.9	885,200	0.9

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、 本次股东大会决议

2、 本次股东大会法律意见书

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2012年3月30日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-012

安徽铜峰电子股份有限公司第五届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2012年3月23日以专人送达、传真方式发出，并于2012年3月30日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 5 人，董事李建华先生及独立董事吕连生先生分别委托董事长王晓云先生及独立董事张本照先生代为行使表决权，公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司内控规范实施工作方案。

《安徽铜峰电子股份有限公司内控规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2012年3月30日