证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2012—临001

  株洲千金药业股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  二O一二年三月三十日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  株洲千金药业股份有限公司

  董事会

  2012年3月30日