股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2012-003

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。公司董事9人，参加会议9人。本次董事会于2012年3月27日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2012年3月30日