股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-012号

  华纺股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华纺股份有限公司第四届董事会第二次会议以通讯方式召开，截止2012年3月28日，公司9名董事，参与表决9名，共计收到9 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，通过以下事项：

  华纺股份内部控制规范实施工作方案

  赞成 9 票 ；反对 0 票；弃权 0 票；

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2012年3月31日