证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2012-015

  债券简称：11天威债 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2012年3月29日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第九次会议的通知，2012年3月30日以通讯方式召开了公司第五届董事会第九次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED派出董事会成员的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  公司2011年11月18日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于在印度设立合资公司的议案》，该投资项目已完成国家发改委、商务部的相关备案，合资公司目前已经按照印度《公司法》的相关规定在印度完成公司注册，取得了注册证书，合资公司名称：“BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED”。

  该公司董事会由7人组成，其中本公司派出4人，派出人员为：刘淑娟女士、李明亮先生、焦子合先生、杜萱女士。

  二、审议通过了《关于向公司子公司（含参股公司）提供委托贷款的议案》

  公司决定委托兵器装备集团财务有限责任公司向公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）、向参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称 “乐电天威”，本公司持有其49%的股权）提供委托贷款，具体如下：

  （一）审议通过了《关于向天威风电提供委托贷款人民币叁亿元整的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  向天威风电提供委托贷款人民币3亿元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

  （二）审议通过了《关于向乐电天威提供委托贷款人民币陆仟柒佰万元整》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  向乐电天威提供委托贷款人民币6700万元整，期限六个月，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行。

  本次向天威风电、乐电天威提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威风电、乐电天威向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。向天威风电、乐电天威提供委托贷款，用于天威风电、乐电天威生产经营及资金周转。

  详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向公司子公司（含参股公司）提供委托贷款的公告》。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  二0一二年三月三十日

  证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2012-016

  债券简称：11天威债 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于向公司子公司（含参股公司）提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 委托贷款金融机构：兵器装备集团财务有限责任公司

  ● 贷款方：保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）;

  乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”）

  ● 委托贷款金额：1）向天威风电提供委托贷款人民币叁亿元整；2）向乐电天威提供委托贷款人民币陆仟柒佰万元整

  ● 委托贷款期限：1）向天威风电提供委托贷款期限壹年；2）向乐电天威提供委托贷款期限六个月

  ● 委托贷款利率：向天威风电提供委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行；向乐电天威提供委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行

  一、 委托贷款概述

  2012年3月30日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向公司子公司（含参股公司）提供委托贷款的议案》，向天威风电提供委托贷款人民币叁亿元整，向乐电天威提供委托贷款人民币陆仟柒佰万元整。

  二、贷款方基本情况

  （一）天威风电

  天威风电是本公司的全资子公司，注册资本2.5亿元人民币，该公司主要经营：风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

  截至2011年12月31日，经审计的该公司总资产为152,112.42万元，负债总额为147,107.31万元，所有者权益合计5,005.10万元，净利润为-5,975.13万元。

  （二）乐电天威

  乐电天威是本公司参股公司，本公司持股49%，注册资本50,000万元人民币，该公司主要经营：生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛光、高纯度金属、及其综合利用产品。

  截至2011年12月31日，经审计的该公司总资产为233,628.64万元，负债总额为185,794.32万元，所有者权益合计48,434.32万元，净利润为-1,548.19万元。

  三、 委托贷款的主要内容

  向天威风电提供委托贷款人民币叁亿元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

  向乐电天威提供委托贷款人民币陆仟柒佰万元整期限六个月，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行。

  （具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

  四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

  本次向天威风电、乐电天威提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威风电、乐电天威向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

  五、本次委托贷款的目的

  向天威风电、乐电天威提供委托贷款，用于天威风电、乐电天威生产经营及资金周转。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2012年3月30日