关于第二届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-006
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 次会议于2012年4月6日以现场方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2012年3月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名，其中独立董事曾李青先生因出差在外向董事会请假，并授权委托王彩章独立董事代其表决。
会议由公司董事长唐健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过书面表决审议，做出如下决议：
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》。
《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年年度报告全文》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
《2011年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年年度报告全文》中第八节董事会报告部分。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。
独立董事桑涛、王彩章、曾李青向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在2011年年度股东大会上述职。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》。
报告期，公司实现营业收入383,181,469.42元，比上年增长23.68%,实现利润总额50,589,545.60元，比上年减少16.84%，实现归属于母公司所有者的净利润42,605,622.04元，比上年减少17.09%，基本每股收益0.4319元，加权平均净资产收益率12.65%，经营活动产生的现金流量净额5,744,382.87元。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。
（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
《2011年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》。
董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京京都天华会计师事务所出具的《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（京都天华专字[2012]第0539号）内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》。
经京都天华会计师事务所有限公司审计，2011年度归属于上市公司股东的净利润为4261万元，母公司净利润为4289万元。以2011年度母公司净利润 4289万为基数，提取10%法定公积金429万元，加上期初未分配利润7606万元后，2011年度可供股东分配的利润为11437万元。
公司拟按照以下方案实施2011年度利润分配： 以2011年12月31日的总股本11865万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金3560万元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
独立董事对该议案发表了独立意见：我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》。
2011年度董事、高级管理人员薪酬的详细内容刊登于公司《2011年年度报告》，《2011年年度报告》以及独立董事对公司2011年度董事、高级管理人员报酬的独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案中公司董事2011年度薪酬需提交公司2011年年度股东大会审议。
（九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（十）会议以9票赞成、0票在 反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
同意公司于2012年5月3日（星期四）召开2011年年度股东大会，股东大会会议通知内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2012-007
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2012年3月28日通过邮件向各位监事发出，会议于2012年4月6日下午15:00以现场进行的方式在深圳市福田区捷顺大厦三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（1）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011年年度报告全文》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（2）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事会2011年工作报告》。
《2011年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年年度报告》全文第九节监事会报告部分。
（3）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
（4）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报。
（5）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2011年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（6）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2011年度公司监事薪酬的议案》
公司监事2011年度从公司合计领取薪酬为55万元，2011年度公司监事薪酬的详细内容刊登于公司《2011年年度报告》。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（7）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入383,181,469.42元，比上年增长23.68%，实现利润总额50,589,545.60元，比上年减少16.84%，实现归属于母公司所有者的净利润42,605,622.04 元，比上年减少17.09%，基本每股收益0.4319 元，加权平均净资产收益率12.65%，经营活动产生的现金流量净额5,744,382.87元。
本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
2012年4月6日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-009
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2011年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股(A股) 30,000,000.00股，每股发行价格人民币14.50元，应募集资金总额为人民币435,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币34,371,000.00元后的募集资金为400,629,000.00元。已由主承销商招商证券股份有限公司于2011年8月8日分别存入本公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部开设的账号为1801014170042380账户内人民币222,619,000.00元及本公司在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设的账号为824405199808097001账户内人民币178,010,000.00元。另扣减其他发行费用合计人民币9,724,652.54元（包括前期保荐费2,000,000.00元、审计验资费用1,651,000.00元、律师费1,203,000.00元、信息披露费3,850,000.00元、新股发行登记及查询费120,652.54元及辅导费等900,000.00元）。本公司本次募集金额净额为人民币390,904,347.46 元。
上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字（2011）第0275号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2011年度，本公司募集资金使用情况为：
| 项目 | 金额（元） |
| 本年度实际可用募集资金净额 | 390,904,347.46 |
| 减：本年度投入募投项目支出 | 13,696,543.66 |
| 本年度投入超募项目支出 | - |
| 本年度从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 | - |
| 加：募集资金利息净额（扣除手续费后） | 1,173,409.46 |
| 截止2011年12月31日实际可用募集资金净额 | 378,381,213.26 |
说明：
（1）本年度以募集资金直接投入募集投项目13,696,543.66元。截至2011年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,696,543.66元。
（2）本年度从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出共计10,828,349.79元。其中：出入口控制及管理系统系列制品产业化工程项目尚未转出2,964,918.55元；营销网络扩建工程项目尚未转出2,726,595.78元；研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NISSP）开发项目尚未转出5,136,835.46元。
（3）截至2011年12月31日，募集资金累计投入13,696,543.66元，尚未使用的金额为378,381,213.26元。
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2007年7月7日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有限公司深圳梅林支行及招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年9月6日本公司董事会 “关于签订募集资金三方监管协议”予以公告。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2011年12月31日，本公司募集资金专户开设情况为：（1）在中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项帐户（帐号为：1801014170042380）；（2）在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设了募集资金的存储专户（帐号为：756257963629）；（3）在中国银行股份有限公司深圳梅林支行开设了募集资金的存储专户（帐号为：757557963621）。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 | 756257963629 (升级前账号：824405199808097001) | 活期 | 17,483,312.92 |
| 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 | 757557963621 (升级前账号：824405199808097001) | 活期 | 6,824.04 |
| 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 | 765357978227 | 三月定存 | 110,775,000.00 |
| 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 | 752357979704 | 七天通知 | 59,077,500.00 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 | 1801014170042380 | 活期 | 38,576.30 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 | 1801014280003135 | 一年定存 | 50,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 | 1801014270001973 | 六月定存 | 60,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 | 1801014270001981 | 六月定存 | 50,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部 | 1801014260001896 | 三月定存 | 31,000,000.00 |
| 合计 | 378,381,213.26 |
（1）根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。
（2）上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,174,053.94元，已扣除手续费644.48元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入10,828,349.79元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）超募资金实际使用情况
本公司募集资金净额为人民币390,904,347.46元，其中超募资金为212,894,347.46元。2011年12月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》，公司以增资方式使用部分超募资金1700万元对全资子公司深圳市捷顺智能有限公司进行投资建设。截至2011年12月31日，该项目尚未支付任何超募资金。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年12月29日，经公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第六次会议审议批准，公司以募集资金10,828,349.79元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体投资情况及置换情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 招股说明书承诺投资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 用募集资金置换先期投入的金额 | 实际投入时间 |
| 出入口控制及管理系统系列制品产业化工程 | 120,000,000.00 | 2,964,918.55 | 2,964,918.55 | 截至2011年9月6日 |
| 营销网络扩建工程 | 27,010,000.00 | 2,726,595.78 | 2,726,595.78 | 截至2011年9月6日 |
| 研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NISSP）开发项目 | 31,000,000.00 | 5,136,835.46 | 5,136,835.46 | 截至2011年9月6日 |
| 合计 | 178,010,000.00 | 10,828,349.79 | 10,828,349.79 |
说明：2011年12月2日，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华专字（2011）第1349号《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
2012年4月6日
附件：
募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 | 390,904,347.46 | 本年度投入募集资金总额 | 13,696,543.66 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 13,696,543.66 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 出入口控制及管理系统系列制品产业化工程 | 否 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 12,962,617.84 | 12,962,617.84 | 10.80 | 2013-8-31 | — | — | 否 | |
| 营销网络扩建工程 | 否 | 27,010,000.00 | 27,010,000.00 | 642,727.82 | 642,727.82 | 2.38 | 2014-8-31 | — | — | 否 | |
| 研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NISSP）开发项目 | 否 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 91,198.00 | 91,198.00 | 0.29 | 2013-8-31 | — | — | 否 | |
| 合计 | — | 178,010,000.00 | 178,010,000.00 | 13,696,543.66 | 13,696,543.66 | 7.69 | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 对全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资 | 否 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-1-30 | — | — | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | 否 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-1-30 | — | — | 否 | |
| 合计 | - | 195,010,000.00 | 195,010,000.00 | 13,696,500.00 | 13,696,500.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司实际募集资金净额为390,904,347.46元，扣除原募集资金承诺投资总额178,010,000元后，超募资金为212,894,347.46元。根据2011年12月28日公司董事会二届八次会议审议通过的《关于使用超募资金向全资子公司深圳市捷顺智能有限公司增资的议案》，公司用超募资金1700万元对公司全资子公司进行增资。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 首发募集资金到位前（截至2011年9月6日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1082.83万元。募集资金到位后，根据2011年12月28日公司董事会二届八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1082.83万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放银行 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-010
深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于举行2011年度业绩网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月13日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理唐健先生，董事会秘书张磊先生，财务负责人俞永花女士，独立董事桑涛先生，保荐代表人刘奇先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2012-011
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开2011年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2012年5月3日（星期四）上午9：30
（二）股权登记日：2012年4月26日（星期四）。
（三）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票表决方式。
二、 会议出席对象
（一）截至2012年4月26日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。
（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
三、 会议审议事项
（一）关于公司《2011年年度报告全文及其摘要》的议案；
（二）关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
（三）关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
（四）关于公司《2011年度财务决算报告》的议案；
（五）关于公司《2011年度利润分配预案》的议案；
（六）关于公司《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》的议案；
（七）关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案；
（八）关于公司制订《董事、监事薪酬管理制度》的议案；
四、 现场会议参加办法
（一）登记手续
1． 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
2． 法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
3． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4． 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记地点及授权委托书送达地点为深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦董事会办公室。
（三）登记时间为2012年5月2日（星期三）9:00-11:30、14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：郑红
联系电话：0755-83112382
联系传真：0755-83112288-8829
联系地址：深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦董事会办公室
邮政编码：518049
五、其他事项
（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告
附件：
一、回执
二、授权委托书
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月九日
附件1：
回 执
截至2012年4月26日，我单位（个人）持有“捷顺科技”（002609）股票（ ）股，拟参加深圳市捷顺科技实业股份有限公司2012年5月3日召开的2011年度股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2012年 月 日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳市捷顺科技实业股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 审议事项 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
| 1．关于公司《2011年年度报告全文及其摘要》的议案； | |||
| 2．关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案； | |||
| 3．关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案； | |||
| 4．关于公司《2011年度财务决算报告》的议案； | |||
| 5．关于公司《2011年度利润分配预案》的议案； | |||
| 6．关于公司《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》的议案； | |||
| 7．关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案； | |||
| 8．关于公司制订《董事、监事薪酬管理制度》的议案； |
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：2012年 月 日 委托日期： 2012年 月 日
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。