股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2012-005

  中国软件与技术服务股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国软件与技术服务股份有限公司2011年度股东大会，于2012年4月16日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份127,666,546 股，占公司有表决权股份总数的56.57%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程春平先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，采取记名方式对各项提案进行了投票表决，通过决议如下：

  1、审议通过《2011年年度报告》

  表决结果：同意127,666,546票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意127,666,546票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意127,666,546票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过《2011年度独立董事工作报告》

  表决结果：同意127,666,546票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。

  5、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意127,666,546票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。

  6、审议通过《2011年度利润分配预案》

  经大信会计师事务有限公司审计确认，截至2011年12月31日，本公司母公司实现净利润为人民币10,098,588.12 元。公司以2011年度母公司实现的净利润10,098,588.12元为基数，提取10%的法定盈余公积金1,009,858.81元，加2011年初未分配利润人民币107,985,742.02元，扣除2011年度分配的现金股利24,826,326.69 元后，本次实际可供分配的利润为人民币92,248,144.64 元。

  董事会提议公司2011年度利润分配预案为：以2011年末总股本225,693,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利22,569,387.90元。

  本次分配后，剩余 69,678,756.74 元未分配利润转入下年度。

  本年度公司无资本公积金转增股本预案。

  表决结果：同意127,666,546票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。

  7、审议通过关于2012年日常关联交易预计的议案

  表决结果：同意5,210,638 票，占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  8、审议通过关于聘用2012年度审计机构的议案

  2011年度公司继续聘用大信会计师事务有限公司担任公司2011年度财务报告审计机构，大信会计师事务有限公司为公司提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司2011年度财务状况和经营成果进行评价，按时完成审计工作。公司支付给大信会计师事务有限公司2011年度的审计报酬共计70万元，该审计机构连续为公司提供审计服务的年限为4年。

  根据需要，拟继续聘请大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务报告审计机构。

  表决结果：同意127,666,546票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。

  三、律师见证情况

  本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、中国软件与技术服务股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司董事会

  2012年4月16日