股票代码：６００８０５ 股票简称：悦达投资 编号：临２０１２－００５号

  江苏悦达投资股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  江苏悦达投资股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日在公司总部六楼６０８会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计６人，代表股份１９４，５５８，５７１股，占公司股份总额的２７．４４％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由董事王佩萍女士主持。

  二、提案审议情况

  １、审议通过公司《２０１１年度董事会工作报告》

  同意１９４，５５８，５７１股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  ２、审议通过公司《２０１１年度监事会工作报告》

  同意１９４，５５８，５７１股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  ３、审议通过公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》

  同意１９４，５５８，５７１股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  ４、审议通过公司《２０１１年年度财务决算的议案》

  同意１９４，５５８，５７１股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  ５、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所为２０１２年度财务审计机构的议案》

  根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，聘用期１年，费用授权董事会根据具体情况确定。

  同意１９４，４６６，４０１股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  ６、审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所为内部控制审计机构的议案》

  根据董事会审计委员会的建议，公司拟聘任中审亚太会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘用期１年，费用授权董事会根据具体情况确定。

  同意１９４，５５８，５７１股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  ７、审议通过公司《２０１１年年度利润分配议案》

  根据公司经营情况，公司决定以２０１１年１２月３１日公司总股本７０９，０７８，７４５股为基数，每１０股派现金１．５元（含税），共计分配１０６，３６１，８１１．７５元。本次分配后，公司结余可分配利润１，６４７，７２７，１８３．４３元。

  同意１９４，５５８，５７１股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  ８、审议通过公司《２０１１年度董事、监事薪酬考核情况的议案》

  经考核，公司２０１１年度董事、监事薪酬情况为：杨玉晴６９．９８万元，王佩萍６６．２８万元，周亚来６６．２８万元；陆向洋６６．４０万元，刘亚２６．６３万元，唐如军２６．６６万元。

  同意１９４，５５８，５７１股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  ９、审议通过公司《关于为江苏悦达集团有限公司及其子公司增加担保额度的议案》

  鉴于双方资信稳定、相互支持等因素，公司与悦达集团维持着一定金额的银行借款互保关系。公司２００６年年度股东大会授权董事会在总额３４，９００万元担保规模内审议为悦达集团提供担保事项。截至２０１１年１２月３１日，公司实际为悦达集团提供担保２４，６５０万元，悦达集团为本公司及控股子公司提供担保１９８，７３０．００万元。因业务发展需要，悦达集团提请本公司为其增加担保规模，公司同意为悦达集团提供的担保规模由原来的３４，９００万元增加至７０，０００万元，并授权董事会在７０，０００万元担保规模内审议为悦达集团担保事宜。关联股东江苏悦达集团有限公司所持股份表决时回避。

  同意３１，０３８，８５６股，占表决股份总数的１００％；反对０股，占表决股份总数的０％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  １０、审议通过公司《关于修改＜公司章程＞等公司治理制度的议案》

  根据内控体系建设的相关要求，以及《公司法》、《证券法》、上海证券交易所相关示范规则，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订，具体内容见附件。

  同意１９３，６６３，６６６股，占表决股份总数的９９．５４％；反对８９４，９０５股，占表决股份总数的０．４６％；弃权０股，占表决股份总数的０％。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师董岚、蔡微微现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二Ｏ一二年四月二十日