证券代码：６００８５７ 证券简称：工大首创 编号：临２０１２－０１２

  哈工大首创科技股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议没有被否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  哈工大首创科技股份有限公司２０１１年度股东大会 （总第三十四次股东大会）于２０１２年４月２０日上午在公司大会议室（宁波市海曙区和义路７７号汇金大厦２１层）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表４名，代表股份６１，２３７，１３０股，占公司有表决权股份总数的２７．３０％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长龚东升先生主持。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下提案：

  （一）《公司２０１１年度董事会工作报告》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  （二）《公司２０１１年度监事会工作报告》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  （三）《公司２０１１年度财务决算报告》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  （四）《公司２０１２年度财务预算报告》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  （五）《公司２０１１年度利润分配方案》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，２０１１年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润６，９０３．６６万元，合并报表期初未分配１１，００７．７６万元，扣减计提法定盈余公积６９３．２７万元、支付２０１０年度股东红利６７２．９６万元后，期末未分配利润为１６，５４５．１９万元。母公司报表本年实现净利润６，９３２．６５万元，期初未分配利润１０，９９５．３２万元，扣减计提法定盈余公积６９３．２７万元、支付２０１０年度股东红利６７２．９６万元后，期末未分配利润为１６，５６１．７４万元。

  公司以２０１１年１２月３１日总股本２２４，３１９，９１９股为基数，拟在２０１２年向全体股东实行每１０股派发现金０．５０元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利１，１２１．６０万元，本次不进行资本公积金转增股本。

  （六）《公司２０１１年年度报告及摘要》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  （七）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  （八）《关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用的提案》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  决定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１１年度审计报酬肆拾万元。

  （九）《公司关于修改＜公司章程＞的提案》。同意６１，２３７，１３０股；反对０股；弃权０股，同意股数占出席会议股份总数的１００％。

  批准对《公司章程》进行修改，内容如下：

  原《公司章程》第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区和义路７７号汇金大厦２１层，邮政编码：３１５０００ 修改为：第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区中山东路２２０号４层，邮政编码：３１５０００；

  原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部［１９９７］外经贸政审函字第３０００号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表修理，实物租赁，物业管理，房地产开发、实业项目投资。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，普通货运。

  修改为：第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：批发兼零售：预包装食品；流通人民币经营；卷烟、雪茄烟的零售（以上在许可证件有效期内经营）。以下限分支机构经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品的零售，普通货运。

  一般经营项目：黄金、纺织、服装及日用品、一般劳保用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、建筑装璜材料的批发、零售及网上销售；对外贸易部［１９９７］外经贸政审函字第３０００号文批准的进出口等业务；服装加工、钟表眼镜修理、实物租赁、物业服务、房地产开发、实业项目投资、国内劳务派遣、本公司房屋租赁、室内停车服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  本次股东大会还听取了公司独立董事２０１１年度的述职报告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、朱慧力律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、会议审议的各项提案

  ２、会议记录

  ３、经与会股东代表及董事、监事签字确认的股东大会决议

  ４、律师意见书

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司

  二○一二年四月二十日