证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号2012-临005

  浙江东方集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  浙江东方集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长高康先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共4名，代表股数253,718,686股，占总股本的50.19%，符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会做的各项决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了2011年度公司董事会工作报告

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  2、审议通过了2011年度公司监事会工作报告

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  3、审议通过了2011年度财务决算报告

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  4、审议通过了2011年度利润分配预案

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  5、审议通过了关于续聘会计师事务所及向其支付2011年度报酬议案

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  6、审议通过了2011年度公司董事长薪酬议案

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  7、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  8、审议通过了关于调整职工监事津贴的议案

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  9、审议通过了关于继续为浙江东方集团浩业贸易有限公司提供额度担保的议案

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  10、审议通过了关于为浙江东方和仁供应链管理有限公司提供额度担保的议案

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  11、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  12、审议通过了2011年年度报告和年报摘要

  参加表决的股份数为253,718,686股，其中同意票253,718,686股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所(杭州)分所张爱华律师、谢瑾律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司

  2012年4月21日