股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2012—013号

  债券代码：122067 债券简称：11南钢债

  南京钢铁股份有限公司

  2011年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年年度股东大会于2012年4月20日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共10人，所持有表决权股份数3,251,784,737股，占公司有表决权股份总数3,875,752,457股的83.90%。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长杨思明先生主持。

公司在任董事9人，出席7人，董事黄一新先生、独立董事陈传明先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事张六喜先生、王开春先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成 比例	票数 （股）	反对 比例	弃权票数（股）	弃权 比例	是否 通过
1	董事会工作报告	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
2	监事会工作报告	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
3	2011年年度报告及摘要	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
4	2011年财务决算报告	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
5	2012年财务预算报告	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
6	关于2011年年度利润分配的议案	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是

7	关于公司2011年度日常关联交易情况和2012年度预计发生日常关联交易的议案	4,418,980	93.78%	293,300	6.22%	0	0	是
8	关于2011年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
9	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
10	关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
11	关于申请2012年度银行授信额度的议案	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
12	关于公司2012年度为全资及控股子公司提供担保事项的议案	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
13	关于公司2012年度为参股公司提供担保事项的议案	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是
14	关于增补第五届董事会两名董事的议案	累积投票制：徐路3,251,784,737票，王加夫3,251,784,737票						是
15	关于变更固定资产折旧年限的议案	3,251,784,737	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、载有公司与会董事签字的本次年度股东大会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司2011年年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日