2011年年度股东大会会议决议公告
股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2012—013号
债券代码:122067 债券简称:11南钢债
南京钢铁股份有限公司
2011年年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年年度股东大会于2012年4月20日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共10人,所持有表决权股份数3,251,784,737股,占公司有表决权股份总数3,875,752,457股的83.90%。
本次会议采取记名投票表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长杨思明先生主持。
公司在任董事9人,出席7人,董事黄一新先生、独立董事陈传明先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席3人,监事张六喜先生、王开春先生因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 序号 | 议案内容 | 赞成票数 (股) | 赞成 比例 | 票数 (股) | 反对 比例 | 弃权票数(股) | 弃权 比例 | 是否 通过 |
1 | 董事会工作报告 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 监事会工作报告 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 2011年年度报告及摘要 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 2011年财务决算报告 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 2012年财务预算报告 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 关于2011年年度利润分配的议案 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 关于公司2011年度日常关联交易情况和2012年度预计发生日常关联交易的议案 | 4,418,980 | 93.78% | 293,300 | 6.22% | 0 | 0 | 是 |
8 | 关于2011年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9 | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
11 | 关于申请2012年度银行授信额度的议案 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
12 | 关于公司2012年度为全资及控股子公司提供担保事项的议案 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
13 | 关于公司2012年度为参股公司提供担保事项的议案 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
14 | 关于增补第五届董事会两名董事的议案 | 累积投票制:徐路3,251,784,737票,王加夫3,251,784,737票 | 是 | |||||
15 | 关于变更固定资产折旧年限的议案 | 3,251,784,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司与会董事签字的本次年度股东大会决议;
2、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司2011年年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一二年四月二十日