证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2012-004

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年4月23日在江阴华西龙希国际大酒店召开。会议由董事长钱明先生召集和主持，全体董事出席了会议。会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司2011年度经营工作总结和2012年度经营工作计划》；

二、《公司2011年度董事会工作报告》；

三、《公司2011年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；

四、《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算》；

五、《公司2011年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度实现净利润266,935,639.42元，其中母公司报表净利润为261,546,254.39元，扣除按10%计提的法定盈余公积26,154,625.44元，加上年初未分配利润678,347,129.60元，扣除2011年已分配净利润77,145,570.30元，公司2011年末可供分配净利润为841,982,573.28元。公司2011年利润分配和资本公积转增股本预案如下：

1、公司2011年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.50元（含税）。

2、2011年度不进行资本公积转增股本。

六、《公司2011年度内部控制自我评估报告》；

七、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、《关于同意补缴嘉宝·都市港湾项目土地出让金1.22亿元的议案》；

九、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构和支付审计费用的议案》

根据有关规定，会议同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司2012年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币 78万元内支付该事务所2012年度审计费，在不超过人民币12万元内支付食宿、交通费，具体授权公司董事长决定。

十、《关于对公司经营管理层2012—2014年度经营业绩考核的实施意见》；

十一、《关于调整公司总部组织机构的议案》；

十二、《关于聘任王幸千先生为公司副总裁的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁钱明先生提名，会议同意聘任王幸千先生为公司副总裁，聘任期至2014年5月24日止（具体视公司董事会换届选举时间而定）。

王幸千，副总裁，男，1971 年3月出生，大专，现兼任公司物业经营部经理、上海嘉定颐和电机电脑有限公司总经理等职。曾任本公司党委委员；上海嘉定农业生产资料有限公司党支部书记、总经理；上海嘉定商城有限公司党支部书记、总经理等职。

十三、《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

会议同意将上述第二、三、四、五、九项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

二0一二年四月二十三日

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2012－005

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年4月23日在江阴华西龙希国际大酒店召开。会议由公司监事会主席沈飞龙先生召集和主持。全体监事出席了会议。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：

一、《公司2011年度监事会工作报告》；

二、《公司2011年年度报告全文及摘要》。

会议同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会

2012年4月23日

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2012-006

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第七届董事会第六次会议决议，公司决定召开2011年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、现场会议召开时间：2012年6月20日（星期三）13：30时。

二、现场会议召开地点：上海市嘉定区清河路55号6F。

三、会议召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会。

四、会议投票方式：现场投票

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2012年6月12日（星期二）上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件）；

3、公司聘请的见证律师。

七、会议审议议题：

1、《公司2011年年度报告全文及摘要》；

2、《2011年度董事会工作报告》；

3、《2011年度监事会工作报告》；

4、《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算》；

5、《公司2011年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。

七、出席会议登记办法：

1、登记方法：

凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2012年6月14日（星期四）8:30-- 16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区清河路55号

4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、殷世昌

传真：021-59536931 邮编：201899

十、其他事宜

1、会期半天；

2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

2012年4月23日

附件： 授权委托书式样

兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

议 案	同意	不同意	弃权
1、《公司2011年年度报告全文及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算》
4.01《公司2011年度财务决算》
4.02《公司2012年度财务预算》
5、《公司2011年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01《公司2011年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.5元,含税）
5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：____年___月__日，委托有效期至本次股东大会结束之时。