§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 叶继革 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 罗淑 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李剑 |
公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,213,929,340.05 | 2,095,753,844.53 | 5.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 913,729,345.74 | 911,930,920.44 | 0.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.48 | 5.47 | 0.18 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,357,763.20 | 117.68 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.116 | 117.68 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,798,425.30 | 1,798,425.30 | -75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.19 | 0.19 | 减少0.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.19 | 0.19 | 减少0.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -16,138.88 | 营业外收支净额 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,750 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖北省潜江市制药厂 | 5,764,680 | 人民币普通股 |
| 杨菊芳 | 1,879,230 | 人民币普通股 |
| 蔡玥 | 1,020,015 | 人民币普通股 |
| 何含 | 627,800 | 人民币普通股 |
| 付方贤 | 584,632 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－诺德优选30股票型证券投资基金 | 584,301 | 人民币普通股 |
| 郭玥 | 528,928 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强14号 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 胡浩荣 | 472,800 | 人民币普通股 |
| 周洪浩 | 458,366 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 202,739,670.30 | 137,915,508.93 | 47.00% | 系公司银行存款增加所致 |
| 应收票据 | 5,357,052.53 | 8,933,591.56 | -40.03% | 系应收票据已到期结算所致 |
| 应收账款 | 20,920,867.13 | 41,050,192.40 | -49.04% | 系加强应收帐款催收结算所致 |
| 其他应收款 | 79,317,273.93 | 136,091,113.45 | -41.72% | 系清算部分其他应收款项所致 |
| 应付账款 | 58,526,337.82 | 31,961,911.97 | 83.11% | 系应付购货款增加所致 |
| 其他应付款 | 78,684,399.12 | 124,523,237.67 | -36.81% | 系已清算部分其他应付款所致 |
二、损益表
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动率 | 原因说明 |
| 营业税金及附加 | 1,070,934.63 | 3,891,991.68 | -72% | 系本期结算收入结构变化,税种与去年同期存在差异所致. |
| 财务费用 | 6,370,085.97 | 2,708,848.48 | 135% | 系本期银行贷款比去年同期增加所致 |
| 营业外收入 | 25,247.39 | 264,477.05 | -90% | 系本期废料处置收入减少所致 |
三、现金流量表
| 项目 | 本期 | 去年同期 | 变动率 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,357,763.20 | -109,517,413.88 | 117.68% | 本期售楼款及应收账款回收增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,707,838.88 | -694,810.00 | 2792.51% | 本期收到子公司股权转让款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,758,559.29 | 54,825,368.40 | -51.19% | 本期偿还到期贷款增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 中珠控股股份有限公司 | 根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2009年8月10日，珠海中珠股份有限公司，西安东盛集团有限公司所持中珠控股的股份限售期满全部解除限售，截至目前均暂未办理限售股份上市流通。 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 珠海中珠股份有限公司 | 权益变动报告书中，中珠股份承诺：在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司利润分配政策为：
1)、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
2)、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司分配现金股利须满足以下条件：
（1)、分配当期实现盈利；
（2)、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损。
公司连续两个会计年度满足上述条件时必须至少进行一次现金股利分配，公司每次以现金方式分配的利润不得低于当期实现的可分配利润的10%。
若公司在符合分配现金股利条件的年份未进行现金利润分配，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。
3)、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
4)、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、本报告期内无现金分红实施情况。
中珠控股股份有限公司
法定代表人:叶继革
2012年4月26日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-012号
中珠控股股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《公司2012年一季度报告全文》及正文
《公司2012年一季度报告全文》及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2012年内部控制规范实施工作方案》
为建立健全公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司根据财政部等五部委联合发布的内部控制规范要求，结合公司实际情况，制定本内部控制规范实施工作方案。
《中珠控股2012年内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘请内部控制审计单位的议案》
结合公司2012年内部控制规范实施工作方案，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任大信会计师事务有限公司为公司2012年内部控制审计单位。独立董事发表了同意聘任的独立意见。
本聘任事项经公司董事会讨论通过后拟提交中珠控股下一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于控股子公司向北部湾银行申请流动资金贷款的议案》
公司控股子公司隆林捷尧矿业发展有限公司根据生产经营需要，拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币3000万元的流动资金贷款，期限为二年，以中珠控股持有的捷尧矿业公司30%股权质押给北部湾银行南宁市江南支行。详见《中珠控股关于为控股子公司捷尧矿业流动资金贷款提供担保的公告》，公告编号2012-014.
捷尧矿业为中珠控股控股子公司，为支持其经营与发展，本次为捷尧矿业流动资金贷款提供担保，有助于捷尧矿业获得生产经营所需的流动资金。同时公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证担保额度内款项不被滥用和及时偿还。本次3000万元人民币担保在公司2012年度新增对外担保计划额度内。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-013号
中珠控股股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2012年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2012年一季度报告全文》及正文。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对公司2012年一季度报告进行审慎审核，监事会认为：
1、公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2012年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中珠控股股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十六日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-014
中珠控股股份有限公司关于
为控股子公司捷尧矿业流动资金贷款提供担保的
公 告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：隆林捷尧矿业发展有限公司（下简称“捷尧矿业”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额： 本次担保金额为0.3亿元人民币，为其担保累计金额0.3亿元人民币。
● 本次担保没有反担保。
● 截至目前公司对外担保累计数量：6.915亿元人民币。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据隆林捷尧矿业发展有限公司的生产经营需要，捷尧矿业拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币3000万元的流动资金贷款，期限二年，中珠控股股份有限公司以所持捷尧矿业公司30%的股权为该笔借款提供担保。捷尧矿业系中珠控股控股子公司，公司持有68%的股份，该借款担保额度已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：隆林捷尧矿业发展有限公司
住所：隆林县新州镇龙山街123号
法定代表人：叶继革
注册资本：壹亿元
企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）
经营范围：矿产品购销[国家限制经营的矿产品除外]
截止2012年3月31日隆林捷尧矿业发展有限公司总资产为100,648,906.44元，负债总额为689,661.00元，净资产为99,958,945.44元。
关联关系：捷尧矿业为本公司控股子公司，目前公司持有该公司68%股权。
三、担保的主要内容
捷尧矿业拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币3000万元的流动资金贷款，期限二年，中珠控股股份有限公司以所持捷尧矿业公司30%的股权为该笔借款提供担保。
四、审议情况
2012年3月3日，公司以现场表决方式召开董事会会议，审议通过《关于公司2012年度对外担保计划的议案》；详见公告《中珠控股2012年对外担保计划公告》编号2012-008。
2012年3月28日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于公司2012年度对外担保计划的议案》；公告编号2011-010。
中珠控股股份有限公司作为隆林捷尧矿业发展有限公司的控股股东，为支持其经营与发展，本次为捷尧矿业流动资金贷款提供担保，有助于捷尧矿业获得生产经营所需的流动资金。同时公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证担保额度内款项不被滥用和及时偿还。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 6.915 亿元人民币，占公司 2011 年 12月 31 日经审计总资产32.99%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第二十五次会议决议。
2、隆林捷尧矿业发展有限公司营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月二十六日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-015号
中珠控股股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资项目名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司
● 投资金额：珠海中珠亿宏矿业有限公司注册资本人民币壹亿元，中珠控股出资伍仟万元，占该公司股本总额的50%。
● 珠海中珠亿宏矿业有限公司其他股东与本公司不存在关联关系.
● 本次投资已经公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。
一、对外投资概述：
为适应公司发展需要，公司投资成立控股子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司。该投资事项已于2012年3月3日中珠控股股份有限公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
公司与非关联方珠海市红雷贸易有限公司、珠海亿达投资管理有限公司共同出资成立珠海中珠亿宏矿业有限公司，注册资本人民币壹亿元。
公司出资5000万元，占该公司股本总额的50%； 珠海亿达投资管理有限公司出资3900万元，占该公司股本总额的39%；珠海市红雷贸易有限公司出资1100万元，占该公司股本总额的11%。本公司与珠海中珠亿宏矿业有限公司其他股东之间不存在关联关系。
公司名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：有限责任公司
公司住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103-2室
经营范围 ：金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
三、对外投资的目的
根据公司发展需要，为使公司业务得到有效延伸和发展，提升公司整体经营实力与企业品牌形象，实现公司业务利益最大化。
四、备查文件
1、中珠控股董事会第六届第二十五次会议决议。
2、中珠控股2011年年度股东大会决议。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月二十六日
中珠控股股份有限公司
2012年第一季度报告