（上接B54版）
| 序号 | 审 议 事 项 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2011年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》 | |||
| 7 | 《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 8 | 《关于2012年度向金融机构融资的议案》 | |||
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2012-015
河南通达电缆股份有限公司
关于举行2011年
年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年5月3日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长史万福先生、公司董事、总经理曲洪普先生、公司副董事长、财务总监马红菊女士、公司独立董事武宗章先生、公司副总经理、董事会秘书张治中先生及公司保荐代表人余华为先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2011-016
河南通达电缆股份有限公司
关于开展2012年度
期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下称“公司”）于2012年4月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展2012年度期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、期货套期保值业务开展的目的
公司作为高压输电线的生产商，主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列和铝合金导线系列产品，生产经营中需要大量的电工用铝锭（A00铝）作为原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所A00铝的期货交易合约。
2、预计投入资金：公司预计在2012年度，单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内（含3,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种；
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。在2012年度，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内（含3,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币3,000万元的交易，由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值；
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事发表独立意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程 序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作 流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务， 仅限于生产所需铝的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2012年4月24日
河南通达电缆股份有限公司
2011年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，共募集资金人民币576,000,000.00元。扣除承销和保荐费用33,560,000.00元后的募集资金人民币542,440,000.00元，由主承销商民生证券于2011年2月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用8,546,800.00元，公司本次实际募集资金净额为人民币533,893,120.00元，其中超募资金277,893,120.00元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。
2011年度，本公司募集资金项目累计使用金额合计435,772,680.33元。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为100,966,741.21元(含2011年年度利息收入扣除手续费后净额2,846,301.54元)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时，公司和保荐人民生证券于2011年3月23日分别于中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了3个专户和1个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，特于2011年4月15日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：（人民币）元
| 开户银行 | 银行账号 | 金 额 |
| 中国银行偃师支行营业部 | 262410321633 | 108,370.58 |
| 中国银行偃师支行营业部（定期账户） | 254610604909 | 100,775,000.00 |
| 中国民生银行洛阳分行营业部 | 4301014210000607 | 80,168.17 |
| 交通银行洛阳分行凯旋支行 | 413061000018170163180 | 3,202.46 |
| 合 计 | 100,966,741.21 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司2011年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2011年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2011 年3 月29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为47,419,600.00元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为47,419,600.00元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2011年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
2011年4月6日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》：鉴于公司本次公开发行普通股（A股）超募资金金额为人民币277,893,120.00元。为了降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司本次使用超募资金277,893,120.00元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中165,000,000.00元用于偿还银行贷款，112,893,120.00元用于永久性补充流动资金。该事项已通过2010年度股东大会审议通过。就本次超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户和定期账户。
（九）募集资金使用的其他情况
2011 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2012年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位:河南通达电缆股份有限公司 2011年度 单位：万元
| 募集资金总额 | 53,389.31 | 本年度投入募集资金总额 | 43,577.27 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 43,577.27 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资 项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 500kV 及以上超高压输电线技术改造 | 否 | 25,600.00 | 25,600.00 | 15,787.96 | 15,787.96 | 61.67% | 2012-12-28 | 304.00（注1） | 不适用（注2） | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 25,600.00 | 25,600.00 | 15,787.96 | 15,787.96 | 61.67% | 304.00 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 偿还银行贷款 | 否 | 16,500.00 | 16,500.00 | |||||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 11,289.31 | 11,289.31 | |||||||
| 超募资金投向小计 | 27,789.31 | 27,789.31 | ||||||||
| 合 计 | 25,600.00 | 25,600.00 | 43,577.27 | 43,577.27 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票超募资金27,789.31万元，全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中16,500.00万元用于偿还银行贷款，11,289.31万元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日，超募资金全部已使用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2011 年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2011 年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2011 年3 月29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,741.96万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4,741.96万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2011 年度，本公司不存在节余募集资金使用情况 。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2011年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户和定期账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2011 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 | |||||||||
注1：公司募集资金投资项目包括钢芯铝绞线、铝包钢线以及铝合金绞线。截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目部分募投项目已投产，本年度实现的效益根据已投产的项目实际收益计算得出；
注2：由于公司上述项目尚处于建设期，截至2011年12月31日无法与公司募集资金投资项目的主要收益指标相比较。