证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-011
山东华泰纸业股份有限公司关于增加2011年度股东大会议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知（下称“会议通知”），已于2012年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
由于工作人员疏忽，将需要提请本次股东大会审议的《关于独立董事津贴、费用的议案》遗漏，现对会议通知做出相应补充：
一、会议通知第二项会议审议议案增加一项议案：
增加内容：（十三）关于独立董事津贴、费用的议案。
二、会议通知附件二股东大会授权委托书增加一项表决议案：
增加内容：议案十三：赞成 反对 弃权
以上内容的修改对投资者造成的不便深感歉意，请投资者关注公司发布的《山东华泰纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会
的通知》（修订版）。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-012
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
(修订版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2012年5月10日 上午9:30
●会议召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
●会议方式：现场投票。
●其他说明：对于选举董事、监事的议案，采取累积投票制，其中：非独立
董事应选人数6名，候选人数6名；独立董事应选人数3名，候选人数3名；监事应选人数4名，候选人数4名。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟定于2012年5月10日召开2011年度股东大会，现将有关事项安排如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2012年5月10日（星期四） 上午9:30
2、会议地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
3、会议方式：现场投票。
4、股权登记日：2012年5月2日（星期三）
5、会议召集人：公司董事会
二、会议审议议案
（一）2011年度董事会工作报告；
（二）2011年度监事会工作报告；
（三）2011年独立董事述职报告；
（四）2011年度利润分配预案；
（五）2011年度报告及其摘要；
（六）2011年度财务决算报告；
（七）2011年度计提存货跌价准备的议案；
（八）聘任2012年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
（九）2012年度关联交易预计的议案；
（十）选举董事会非独立董事成员
1、李建华
2、李晓亮
3、魏文光
4、迟玉祥
5、魏立军
6、孙亚军
（十一）选举董事会独立董事成员
1、曹振雷
2、杨伟程
3、高善新
（十二）选举监事会成员
1、田居龙
2、王玉海
3、卜翠芹
4、任文涛
（十三）关于独立董事津贴、费用的议案
上述审议事项详见2012年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司第六届董事会第二十六次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。
注：议案（十）、（十一）、（十二）采用累积投票方式表决。
三、累积投票制有关特别提示
（一）累积投票制的含义
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）股东最大表决权数的计算
股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。
（三）投票方法
累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
（四）计票方法
1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。
2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。
3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。
四、会议出席对象
1、截至2012年5月2日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
凡出席会议的股东应凭下列证件于2012年5月7日-5月8日（上午：8:00-11:30，下午：2:00-5:00）到公司证券部办理登记。
（1）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人及委托人身份证、股东帐户卡和授权委托书；
（2）法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和股东帐户卡、持股凭证；
异地股东可使用传真方式登记，传真方式登记的截止时间为2012年5月8日下午5点。
五、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮 编：257335
联系电话：0546-7798799 6871957
传 真：0546-6888018
联 系 人：许华村 任英祥
六、其它事项：
1、会期半天；
2、交通及食宿费用自理。
特此通知。
附件一：华泰股份2011年度股东大会回执；
附件二：华泰股份2011年度股东大会授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日
附件一：
山东华泰纸业股份有限公司
2011年度股东大会回执
致：山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2012年5月10日（星期四）上午9:30在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2011年度股东大会。
| 姓 名/名称 | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量（股） | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 联系人 |
个人/单位签章：
日期：2012年 月 日
备注：
1、 请用正楷书写中文全名。
2、 个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2011年度股东大会授权委托书》(见附件二)。
4、 利用传真方式登记的，请传真至0546-6888018，并致电0546-7798799确认。
附件二：
山东华泰纸业股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）：
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席贵公司2011年度股东大会。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：是/否，若是，请选择表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
议案六：赞成 反对 弃权
议案七：赞成 反对 弃权
议案八：赞成 反对 弃权
议案九：赞成 反对 弃权
议案十：选举董事会非独立董事成员
1、李建华 投票数：
2、李晓亮 投票数：
3、魏文光 投票数：
4、迟玉祥 投票数：
5、魏立军 投票数：
6、孙亚军 投票数：
议案十一：选举董事会独立董事成员
1、曹振雷 投票数：
2、杨伟程 投票数：
3、高善新 投票数：
议案十二：选举监事会成员
1、田居龙 投票数：
2、王玉海 投票数：
3、卜翠芹 投票数
4、任文涛 投票数：
议案十三：赞成 反对 弃权
注：上述议案十、十一、十二适用累积投票制表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
若是，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：2012年 月 日—2012年 月 日
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2012年 月 日