证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2012－006

  风神轮胎股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  现场会议时间为：2012年4月26日上午9:30

  会议召开地点: 公司第五会议室

  会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

  出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份182,920,645股，占公司总股本的48.79%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长曹朝阳主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

  二、议案审议情况

  会议以记名表决方式审议表决如下：

  一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  赞成182,920,645股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  二、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  赞成182,920,645股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  赞成182,920,645股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  四、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。

  赞成182,920,645股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  五、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》。

  赞成182,920,645股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  六、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

  赞成182,920,645股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  七、审议《关于公司2011年度日常关联交易超额部分追认和2012年度日常关联交易的议案》。

  1、审议通过公司2011年度日常关联交易超额部分追认和2012年与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联交易情况。关联股东中国化工橡胶总公司、中国昊华化工（集团）总公司回避表决。

  赞成23,278,497 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过公司2012年度与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易预计情况。关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。

  赞成165,737,786 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  八、审议通过《关于聘请公司2012年度会计审计机构的议案》。

  赞成182,920,645 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本公司聘请北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、风神轮胎股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二O一一年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2012年4月26日