国药集团药业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈黎新 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 茆雅敏 |
公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,766,176,001.33 | 3,551,673,504.85 | 6.04 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,557,615,357.77 | 1,488,975,184.18 | 4.61 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.2532 | 3.1098 | 4.61 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,561,320.25 | 113.49 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.05 | 113.49 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,605,957.89 | 69,605,957.89 | 12.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1454 | 0.1454 | 12.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1454 | 0.1454 | 12.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1454 | 0.1454 | 12.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.57 | 4.57 | 减少0.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.57 | 4.57 | 增加0.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,583.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,600.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,520.92 |
| 所得税影响额 | -2,127.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,576.56 |
| 合计 | 6,833.85 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,009 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 19,489,926 | 人民币普通股 |
| 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 16,261,980 | 人民币普通股 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 10,803,732 | 人民币普通股 |
| 国药控股股份有限公司 | 9,544,898 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 6,650,500 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 6,342,209 | 人民币普通股 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 4,500,061 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 4,360,591 | 人民币普通股 |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 4,168,264 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 2,962,013 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2011年12月5日第四届董事会第二十次会议审议通过关于收购并增资持有北京市菜市口医药有限责任公司51%股权的议案。截止报告期末，公司已完成对北京市菜市口医药有限责任公司收购并增资的工作。现已更名为“国药健坤（北京）医药有限公司”，并在本报告期纳入公司合并报表范围内。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，彻底解决国药股份的同业竞争问题，2011年3月，国药集团承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作，争取5年内在条件成熟时尽快全面解决与国药股份的同业竞争问题，更加规范上市公司的运作。目前，该承诺正在履行期限中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年3月16日召开的第五届董事会第三次会议上审议通过公司2011年利润分配预案,每股派发现金红利0.06元,现金红利占2011年度实现可分配利润247，285，001.16元的11.62%,超过公司章程规定10%的派发比例,提交公司2011年度股东大会审议，通过后实施。
国药集团药业股份有限公司
法定代表人:刘勇
2012年4月26日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2012-临007
国药集团药业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司2011年度股东大会通知于2012年3月20日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《证券日报》上，会议于2012年4月26日上午在北京国际饭店会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东授权代表1名代表210,701,472股股份，非限售流通股股东及授权代表6名代表17,540,953股股份，合计228，242，424股，占总股本的 47.67%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：
一、审议并通过公司2011年董事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表159,101股同意，占出席会议有效表决权股份92.38%；非限售流通股股东代表17,381,852股弃权，占出席会议有效表决权股份7.62%，0股反对，通过此项议案。
二、审议并通过公司2011年监事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表159,101股同意，占出席会议有效表决权股份92.38%；非限售流通股股东代表17,381,852股弃权，占出席会议有效表决权股份7.62%，0股反对，通过此项议案。
三、审议并通过公司2011年报全文及摘要的议案。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表159,101股同意，占出席会议有效表决权股份92.38%；非限售流通股股东代表17,381,852股弃权，占出席会议有效表决权股份7.62%，0股反对，通过此项议案。
四、审议并通过公司2011年利润分配方案。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润271，261，168.09元人民币，剔除按母公司净利润10%的比例提取法定公积金23，976，166.93元，本年度实现可分配利润247，285，001.16元，按公司章程规定，制定分配预案：以2011年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共计派发现金股利2，872.8万元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表159,101股同意，占出席会议有效表决权股份92.38%；非限售流通股股东代表17,381,852股弃权，占出席会议有效表决权股份7.62%，0股反对，通过此项议案。
五、审议并通过公司2011年决算报告。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表159,101股同意，占出席会议有效表决权股份92.38%；非限售流通股股东代表17,381,852股弃权，占出席会议有效表决权股份7.62%，0股反对，通过此项议案。
六、审议并通过公司2012年预计日常关联交易的议案。
由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东为关联方，因此不参与表决。表决结果非限售流通股股东代表17,540,953股同意，占表决此项议案有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
七、审议通过公司给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表17,540,953股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
八、审议并通过公司增资子公司国药前景口腔科技(北京)有限公司的议案。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”）为进一步拓展口腔医疗专科类市场，根据公司未来发展战略需要，国药股份以不高于221.57万元的价格增资前景口腔，使持股比例从39%上升至51%，其中，增加注册资本48.98万元，增加资本公积172.59万元。增资完成后，前景口腔的所有股东以部分资本公积47.59万元和未分配利润203.43万元转增注册资本至500万元，各股东的持股比例与增资后比例保持一致。
表决结果：限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表17,381,853股同意，占出席会议有效表决权股份99.93%，159,100股反对，占出席会议有效表决权股份0.07%， 0股弃权，通过此项议案。
九、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表17,540,953股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
（上述议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
国药集团药业股份有限公司
2012年4月27日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2012-临008
国药集团药业股份有限公司第五届
董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2012年4月13日以书面形式发出，会议于2012年4月26日在北京国际饭店会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2012年第一季度报告全文和正文。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过因工作变动原因，王军同志不再担任公司副总经理的议案。公司董事会在此对王军同志的辛勤工作表示衷心的感谢。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案。
公司拟向国药控股股份有限公司申请金额不超过人民币壹亿元整的委托贷款，利率不超过同期银行贷款利率，用于补充流动资金，并委托交通银行股份有限公司上海虹口支行进行办理，委托贷款期限为一年。
（以上内容详见2012年4月27日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2012年4月27日